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关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

证券代码：600599 证券简称：*ST熊猫 公告编号：2025-049

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关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长提前离任的基本情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘玉铭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘玉铭先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞职后，刘玉铭先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘玉铭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘玉铭先生作为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资者关系工作委员会主任委员继续履职，不会影响公司董事会的正常运作。刘玉铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

刘玉铭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘玉铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年8月7日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王正先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：王正简历

王正：男，出生于1981年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股股份有限公司财务总监。现任公司董事兼总经理。

证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-048

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第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2025年8月5日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年8月7日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司董事长的议案；

董事会于近日收到公司董事长刘玉铭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘玉铭先生提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意选举王正先生作为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临2025-049）。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案；

调整后第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

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表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

董事会

2025年8月8日