北方光电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
（下转80版）
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-30
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2025年8月1日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止；公司完成2023年度向特定对象发行股票发行工作，公司拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行同步修订；根据公司业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改；同时，为进一步规范公司治理，结合实际情况，对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见于同日披露的临2025-32号《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订公司〈章程〉及相关附件的公告》。修订后的公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。
2、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
3、 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2025-34号《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年八月八日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-31
北方光电股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二五年八月八日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-32
北方光电股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本
和经营范围暨修订公司《章程》
及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会相关情况
为进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见本公告附件《章程修订对比表》《股东会议事规则修订对比表》《董事会议事规则修订对比表》。
监事会取消后，监事会主席王彦军女士、职工监事高军先生、职工监事张永宁先生在第七届监事会中担任的职务自然免除。截至本公告披露日，各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司《章程》规定继续履职，确保公司正常运作。一直以来，监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司治理，为公司健康发展贡献了力量，公司对监事会全体成员表示衷心的感谢！
二、总股本、注册资本变更相关情况
2025年7月18日，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增的73,966,642股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续，具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2025-27号《北方光电股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》。
本次发行完成后，公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股，公司注册资本由人民币508,760,826元增加至582,727,468元，公司拟对《章程》中注册资本、股份总数等条款进行同步修订，具体内容详见本公告附件1《章程修订对比表》。
三、经营范围变更相关情况
根据公司业务发展需要，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。具体经营范围变更情况如下：
■
四、公司《章程》及相关附件其他修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日实施）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对原公司《章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要修订内容：
1.取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2.将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
3.调整董事会结构，设置一名职工代表董事；
4.调整股东会、董事会、经理层部分职权；
除上述主要修订内容，公司还根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。
公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项，公司经营范围及公司《章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。拟修订的公司《章程》及附件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。
特此公告。
附件：1.《章程修订对比表》
2.《股东会议事规则修订对比表》
3.《董事会议事规则修订对比表》
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年八月八日
附件1
公司《章程》修订对比表
■■■
■
■
■
■
■
■
■
