昆山国力电子科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会与修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-045

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会与修订《公司章程》

并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

2024年6月11日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年11月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份619,468股。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065号”文予以注册，公司于2023年6月12日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。“国力转债”的转股期自2023年12月16日（非交易日顺延至下一个交易日，即2023年12月18日）至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）止。截至2025年6月30日，“国力转债”累计有人民币18,000元已转换为公司股票，转股数量为284股。

上述两次变更后，公司合计减少注册资本人民币61.9184万元，由9,593.472万元变更为9,531.5536万元。

二、取消监事会相关的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

三、修改《公司章程》的具体内容

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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(下转82版)