上纬新材料科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688585 公司简称：上纬新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-068
上纬新材料科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：
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公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月8日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-067
上纬新材料科技股份有限公司关于公司
为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”），上述两家公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。
● 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
● 本次担保无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：
公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保。
币种：人民币
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上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。
提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。
（二）取消担保情况
本次拟取消原担保额度，具体情况如下：
币种：人民币
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（三）担保事项履行的内部决策程序
2025年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况
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2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与上纬天津、上纬江苏共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。
四、担保的原因及必要性
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证上纬天津、上纬江苏的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
五、董事会意见
经审议，基于子公司经营发展需求，董事会同意公司为上纬天津和上纬江苏提供担保，同时，取消原部分担保。上纬天津和上纬江苏为公司全资子公司，经营活动正常，公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币34,300.00万元、美元400.00万元，折合人民币共计37,163.44万元，占公司2024年末净资产的比例为29.35%，占公司2024年末总资产的比例为18.96%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月8日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-069
上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2025年半年度报告》及《上纬新材2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日
