辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第二次会议（临时会议）
决议公告
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－033
辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第二次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案；
同意公司及所属企业使用部分闲置自有资金向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过35,000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2025-034）。
（二）关于董事长兼任总经理的议案；
公司现任总经理任期即将届满。董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长兼任总经理一职，本议案尚需提交临时股东会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事长拟兼任总经理的公告》（公告编号：临2025-035）。
（三）关于召开2025年第四次临时股东会的议案；
公司定于2025年8月25日以现场及网络投票方式召开2025年第四次临时股东会，审议《关于董事长兼任总经理的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年8月9日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025-034
辽宁时代万恒股份有限公司
使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：低风险、本金保障型理财产品。
● 投资金额：最高资金使用额度不超过35,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会第二次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月9日召开董事会审议通过的使用闲置资金购买理财产品之最高资金使用额度10,000万元已到期。截至本公告日，公司持有未到期理财产品4,000万元。
为持续提高闲置资金收益率，公司于2025年8月8日召开第九届董事会第二次会议（临时会议）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，本次同意最高资金使用额度不超过35,000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。现予以公告。
一、投资情况概述
(一)前次委托理财情况
前次委托理财周期2024年8月9日至2025年8月8日内，公司严格按照最高资金使用额度10,000万元购买理财产品，实际取得收益137.10万元，如下表所列。截至本公告日，公司持有未到期理财产品4,000万元。
单位：万元
■
（二）投资目的
鉴于近期银行存款利率持续下行，根据公司提高闲置自有资金收益率的工作要求，公司及所属企业拟向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品。本次委托理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。
（三）投资金额
本次委托理财，最高资金使用额度不超过35,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
（四）资金来源
本次委托理财资金来源于公司闲置、自有资金。
（五）投资方式
本次委托理财用于购买金融机构发售的低风险、本金保障型理财产品。预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。
（六）投资期限
本次投资额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议以表决票方式审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及所属企业向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过35,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时，授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。
本议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
（二）风险控制措施
针对前述投资风险，公司拟采取如下措施降低风险：
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构开展理财业务。
2、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
3、公司资金管理部作为理财业务的主管和具体经办部门，建立理财产品台账，负责理财产品的后续跟踪并统计理财收益情况。同时跟踪委托理财资金的进展及安全状况。一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应及时通报公司以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、公司合规风控部作为理财业务的风险控制部门，把控理财方案整体风险，包括但不限于理财方案中理财产品受托方合作风险状况、选择的理财产品风险属性、理财合同法律风险等方面内容。发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，及时对公司作出重大风险提示。
四、投资对公司的影响
公司本次理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展且有利于提高闲置资金收益率。公司本次理财取得的收益，将严格依据《企业会计准则》进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年8月9日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－035
辽宁时代万恒股份有限公司
董事长拟兼任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）现任总经理李治斌先生将于2025年8月31日任期届满。
公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》，为保持公司经营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完整性，董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长孙玉昌先生兼任总经理一职，任期自2025年9月1日至产生新的总经理聘任决定为止。根据国有控股公司董事长兼任总经理的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交临时股东会审议。
孙玉昌先生（个人简历附后）的任职资格事前已通过董事会提名委员会审核，本人具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司聘任总经理的条件。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年8月9日
附：个人简历
孙玉昌，男，1971年5月生，东北财经大学国有资产管理专门化专业本科，学士学位。在职香港公开大学MBA工商管理硕士学位。 2006年至2011年任辽宁省国资委办公室副主任，其中2009年至2011年任辽宁省盖州市副市长（挂职）。 2011年至2023年4月，历任辽宁利盟国有资产经营有限公司副总经理、总经理、临时负责人、执行董事、党委书记、董事长。2023年4月至2025年2月，任辽宁控股（集团）有限责任公司深化改革办公室主任。2023年12月至2025年2月，任辽宁新通利资产经营有限公司执行董事、总经理。2025年2月至4月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司党总支书记。2025年5月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-036
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年8月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日 14点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025年8月8日召开的第九届董事会第二次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2025年 8 月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票 账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复 印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股 东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2025年8月22日（9:30-11:30及13:00-15:00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董 事会办公室
六、其他事项
联 系 人：赵宇
联系电话：0411-82357777-753
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街 7 号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年8月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
