浙江鼎力机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-027

浙江鼎力机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路188号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决 方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事邱保印先生因工作冲突，请假未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事向存云先生因公出差，请假未出席本次会议；

3、董事会秘书汪婷女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、张凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年8月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-028

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于玉堂先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，于玉堂先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，于玉堂先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，于玉堂先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年8月8日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举于玉堂先生为公司第五届董事会职工代表董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

于玉堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举于玉堂先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

于玉堂先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件：于玉堂简历

于玉堂：男，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司研究院院长。

截至本公告日，于玉堂先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,714,100股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，于玉堂先生不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-029

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2025年8月1日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举许树根先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据最新《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹鸣女士（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员，其中王宝庆先生为审计委员会召集人。

上述审计委员会成员均为独立董事，审计委员会召集人王宝庆先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件：简历

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械 有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份230,564,600股，通过德清中鼎股 权投资管理有限公司间接持有公司股份21,666,445股，与公司总经理、董事许仲先生系父子关系，许树根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宝庆：男，中国国籍,毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。 浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务理事、浙江本立科技股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事。

截至本日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；王宝庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱保印：男，中国国籍，会计学博士,2018年5月至2020年5月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

截至本日，邱保印先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；邱保印先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；瞿丹鸣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。