南京医药股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-100
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月7-8日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案，其中：
（1）同意聘任肖宏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）同意聘任倪华安先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）同意聘任蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会2025年第二次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
上述人员简历详见公司于同日披露的编号为ls2025-101之《南京医药股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年8月9日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-101
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于聘任部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月7-8日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
经总裁提名，董事会提名与人力资源规划委员会审核资格通过，公司第十届董事会第二次会议同意聘任肖宏先生、彭玉萍女士、倪华安先生、蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。
公司董事会提名与人力资源规划委员会对聘任的高级管理人员任职资格进行了事前审核后认为，公司拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的健康可持续发展。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年8月9日
附件：南京医药股份有限公司部分高级管理人员简历
附件：
南京医药股份有限公司部分高级管理人员简历
1、肖宏先生，现年48岁，硕士研究生学历，执业药师、经济师。曾任广东华南药业集团有限公司车间技术员、销售员，上海医药（集团）有限公司市场与政府事务部品牌主管、市场经理、战略投资部投资经理，国药控股股份有限公司战略发展部战略规划高级经理、运营管理部医改创新总监，国药控股国大药房有限公司业务发展中心副总经理、市场部部长、天津国大药房连锁有限公司常务副总经理（主持工作），上海国药医药零售有限公司投资项目总监，上海国药健行健康管理有限公司总经理，楚济堂医药集团有限公司副总裁。现任公司副总裁，南京医药国药有限公司党委书记、董事长。
2、彭玉萍女士，现年45岁，硕士研究生学历。曾任国家药品监督管理局南方医药经济研究所记者、项目经理，南京海昌中药集团有限公司市场部经理，江苏高投创业投资管理有限公司/江苏沿海创新资本管理有限公司/江苏邦盛股权投资基金管理有限公司投资经理、投资副总监，甘肃德生堂医药科技集团有限公司（现已更名为德生堂医药股份有限公司）董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁。
3、倪华安先生，现年50岁，硕士研究生学历，副主任药师、执业药师。曾任合肥市医药公司新特药分公司验收员、质量总部验收中心副经理；南京医药合肥天星有限公司质量总部副经理、质量验收中心经理；南京医药合肥天星有限公司医院投资部副经理；南京医药合肥天星有限公司进口药品分公司销售经理；外派南京医药滁州天星药事服务有限公司总经理、董事长；安徽天星医药集团有限公司助理总监、总经理助理、医疗机构事业部总经理、副总经理、总经理、党委副书记。现任公司副总裁，安徽天星医药集团有限公司党委书记、董事长。
4、蔡鸣宇先生，现年43岁，硕士研究生学历，助理经济师。曾任南京医药股份有限公司人力资源部专员、办公室主管、业务总监；南京医药药事服务有限公司董事会秘书兼综合管理部经理、副总经理兼董事会秘书；南京医药股份有限公司药事服务中心副总经理、总经理。现任公司副总裁，江苏业务中心党总支书记、总经理。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-102
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司关于公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额：1.5亿元（人民币，下同）
● 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）本次使用部分暂时闲置募集资金1.5亿元分别购买招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款、招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款。
● 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
● 特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025年2月7日，公司子公司福建同春使用部分暂时闲置募集资金1.5亿元购买招商银行单位大额存单2025年第281期，详情请见公司于2025年2月8日对外披露的编号为ls2025-011之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品已于2025年8月7日到期，福建同春已赎回本金1.5亿元，并获得理财收益116.25万元，收益符合预期。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）本次现金管理金额
本次现金管理福建同春继续使用1.5亿元用于购买招商银行结构性存款。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。
上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
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注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。
（四）现金管理产品的基本情况
本次现金管理金额共1.5亿元，福建同春使用其中的6,000万元用于购买招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款、使用9,000万元用于购买招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款，具体情况如下：
1、招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款
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2、招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款
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以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
三、审议程序
公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-007之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及相关规定，公司把该类金融资产分类为以公允价值计量计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产列报。该资产的初始计量和后续计量均采用公允价值计量，持有期间的公允价值变动，在公允价值变动损益列报；处置损益，在投资收益列报。具体以年度审计结果为准。
六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年8月9日
