金陵华软科技股份有限公司
关于变更公司办公地址和联系方式的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-030

金陵华软科技股份有限公司

关于变更公司办公地址和联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下：

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除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-032

金陵华软科技股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举夏有辉先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

夏有辉，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，有机化学高级工程师、注册安全工程师。2009年起，历任山东天安化工股份有限公司储备干部、车间主任、生产部经理、生产副总经理。现任金陵华软科技股份有限公司总裁助理、山东天安化工股份有限公司董事兼总经理、北京奥得赛化学有限公司董事。

截至目前，夏有辉未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033

金陵华软科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于2025年8月8日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

翟辉先生简历详见附件。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

1、战略委员会5名组成人员是:翟辉（主任委员）、田玉昆、张旻逸、王新安、李永军；

2、提名委员会3名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、翟辉；

3、审计委员会3名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、王新安；

4、薪酬与考核委员会3名组成人员是:李永军（主任委员）、王新安、田玉昆。

各专门委员会成员简历详见附件。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任翟辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张旻逸先生、吕博女士、程永荣先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员简历详见附件。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，张林先生简历详见附件。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

会议同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，王婉茹女士简历详见附件。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

丁思遥女士简历详见附件。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

附:《第七届董事会董事长简历》

第七届董事会董事长简历

翟辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、苏州苏海汇融科技有限公司董事长、八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司董事、天津中晶建筑材料有限公司董事长、天津中晶海筑建筑材料有限公司执行董事、天津中晶绿色新材科技有限公司执行董事、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事。

截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生为公司控股股东舞福科技集团有限公司董事，在实际控制人控制的企业担任相关董事职务。翟辉先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附:《第七届董事会专门委员会委员简历》

第七届董事会专门委员会委员简历

翟辉先生简历详见董事长简历。

田玉昆先生简历：

田玉昆，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公司监事会主席、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事兼经理等。现任金陵华软科技股份有限公司董事、八大处科技集团有限公司董事、舞福科技集团有限公司经理、天津中晶建筑材料有限公司董事、江苏中晶泉工建材有限公司董事、北京中晶海筑科技有限公司董事、中晶国瑞（天津）建设发展集团有限公司董事、广东松本绿色新材股份有限公司董事长、北京中晶海筑供应链管理有限公司董事兼经理、江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司董事。

截至目前，田玉昆先生未持有公司股票，田玉昆先生为公司控股股东舞福科技集团有限公司经理，在实际控制人控制的其他企业任职。与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张旻逸先生简历：

张旻逸，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格。1997年起历任哈尔滨轻型车厂会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。现任金陵华软科技股份有限公司董事兼副总裁、北京奥得赛化学有限公司董事长、北京海康得科技有限公司执行董事兼经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事兼总经理、北京天马金信供应链管理有限公司执行董事、华软金信科技（苏州）有限公司及苏州天康生物科技有限公司执行董事。

截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

王新安先生简历：

王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格。1987年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康股份有限公司独立董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

李永军先生简历：

李永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002年至今任北京大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

刘彦山先生简历：

刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有注册会计师、税务师资格。1995年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事、北京赛诺水务科技有限公司监事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事、北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理、威信昆威燃气有限责任公司董事、珠海天壕金石能源科技有限公司董事、中联华瑞天然气有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附:《公司总裁简历》

翟辉先生简历详见董事长简历。

附:《公司副总裁简历》

公司副总裁简历

张旻逸先生简历详见第七届董事会专门委员会委员简历。

吕博女士简历：

吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任金陵华软科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州苏海汇融科技有限公司董事、西藏华富信息科技有限公司及北京奥得赛化学有限公司监事。吕博女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，吕博女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

程永荣先生简历：

程永荣，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001年起历任金陵华软科技股份有限公司研发工程师、多肽化学品部门经理、化工事业部销售总监。现任金陵华软科技股份有限公司副总裁、山东天安化工股份有限公司董事长、北京奥得赛化学有限公司董事、苏州苏海汇融科技有限公司董事、华软金信科技（苏州）有限公司总经理、南通市纳百园化工有限公司执行董事。

截至目前，程永荣先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附:《公司财务总监简历》

公司财务总监简历

张林，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，持有法律职业资格证。2016年起，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任金陵华软科技股份有限公司财务总监、北京奥得赛化学有限公司董事兼财务总监、深圳金信汇通科技有限公司董事兼经理、北京天马金信供应链管理有限公司经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事、山东天安化工股份有限公司董事、广州津汇科技有限公司董事兼经理。

截至目前，张林先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附:《公司董事会秘书简历》

吕博女士简历详见公司副总裁简历。

附:《公司内审负责人简历》

公司内审负责人简历

王婉茹，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职MBA学位，国际注册审计师，企业合规师，高级审计管理师。2014年起，历任苏州锦富技术股份有限公司审计专员、三一重机有限公司审计负责人、太极半导体有限公司审计主管。2023年6月至今，任金陵华软科技股份有限公司审计风控部门副经理。

截至目前，王婉茹女士未持有公司股票，与公司实控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附:《公司证券事务代表简历》

公司证券事务代表简历

丁思遥，女，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年8月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法务助理职务，现任本公司证券事务代表、北京天马金信供应链管理有限公司监事、深圳金信汇通科技有限公司监事。丁思遥女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，丁思遥女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-034

金陵华软科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内审负责人、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与2025年8月8日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名，具体如下：

非独立董事:翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职工代表董事）、田玉昆先生

独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

二、第七届董事会专门委员会成员

1、战略委员会:翟辉先生（主任委员）、田玉昆先生、张旻逸先生、王新安先生、李永军先生；

2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先生；

3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、王新安先生；

4、薪酬与考核委员会人员:李永军先生（主任委员）、王新安先生、田玉昆先生。

上述各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员情况

公司总裁：翟辉先生

公司副总裁：张旻逸先生

公司副总裁：程永荣先生

公司财务总监：张林先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。吕博女士联系方式如下：

联系电话：010-52111066

传真：010-52111066

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。

四、公司内审负责人情况

内审负责人：王婉茹女士

公司第七届董事会同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王婉茹女士的教育背景、专业知识、工作经验等均符合内审负责人的职位要求。王婉茹女士的简历详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。

五、证券事务代表情况

证券事务代表：丁思遥女士

公司第七届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其简历详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：

联系电话：010-52111066

传真：010-52111066

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

六、届满离任情况

鉴于第六届董事会任期届满，吴细兵先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，继续担任子公司相关职务；李占童先生不再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务；单红娣女士不再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；武春梅女士不再担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。

截至目前，上述离任董事吴细兵先生及其一致行动人合计持有公司股票40,451,223股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。除上述情况外，其他离任监事均未持有公司股票。公司对上述离任董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、公司职工代表大会决议；

3、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-031

金陵华软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1、股东大会名称：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。

4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年8月1日

7、会议主持人：董事长翟辉

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表199人，代表股份354,689,226股，占上市公司总股份的43.6612％。其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股份43.2671%；通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941％。

中小股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941％。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股份的0.3941％。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：

1、会议审议了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、会议审议了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、会议审议了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

4.01 选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,519,933股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3884%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,032,107股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.2392%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，翟辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,489,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3797%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,001,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.2803%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，张旻逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3757%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数987,127股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

5、会议审议了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意股份数352,485,114股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3786%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数997,288股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.1516%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意股份数352,471,688股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.7322%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意股份数352,504,654股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3841%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,016,828股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7620%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、律师姓名：杨琦、杜照康

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日