中科微至科技股份有限公司
关于增选第二届董事会非独立董事的公告
（上接105版）
■
■
■
■
■
■
■
■
■
三、关于新增及修订公司部分治理制度的相关情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：
■
本次修订及制定的制度已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会进行审议。修订及制定的部分制度全文于8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司
董事会
2025年8月9日
证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-036
中科微至科技股份有限公司
关于增选第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈中科微至科技股份有限公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的议案》、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章程》，将董事会成员由7名增至9名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事保持3名不变。职工代表董事由职工代表大会选举产生。
二、增选第二届董事会非独立董事的情况说明
经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名符裕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司
2025年8月9日
附件：
非独立董事候选人简历
符裕女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学毕业，硕士研究生学历。2010年7月至2011年5月任IPSOS市场咨询有限公司上海分公司高级研究员；2011年6月至2015年6月，任达芙妮国际控股有限公司市场部副经理；2015年7月至2015年11月，任IPSOS市场咨询有限公司上海分公司研究经理；2015年11月至2023年8月，历任恒天凯马股份有限公司总经理办公室主管，党委组织部（人力资源部）副部长、部长，党委委员；2023年8月至今任中科微至科技股份有限公司人力资源总监。
截至本公告披露日，符裕女士作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票3.312万股，并在中科微至第二期员工持股计划中持有2.76万股的份额，符裕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-035
中科微至科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月25日 10点00分
召开地点：中科微至科技股份有限公司109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经第二届董事会第二十五次会议提请召开股东大会，相关公告已于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中科微至科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
（下转108版）
