天茂实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-034

天茂实业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注销回购股份注册资本变更情况

公司于2024年6月14日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2024年6月15日、2024年7月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》等（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

2025年4月30日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份36,490,000股，占公司总股本的0.7386%。最高成交价为2.74元/股，最低成交价为2.74元/股，成交总金额为99,982,600.00元（不含交易费用）。

2025年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总股本由4,940,629,165股变更为4,904,139,165股。具体内容详见公司于2025年5月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》等（公告编号：2025-016）。

二、调整公司内部监督机构设置

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事应当继续遵守相关法律法规和《公司章程》等制度中关于监事会或者监事的规定，公司第十届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《天茂实业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

三、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律法规，公司拟对《天茂实业集团股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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（下转87版）