天茂实业集团股份有限公司

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2.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，议案1.00且需经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）涉及公开征集股东表决权

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东会审议的关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案及关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，向公司全体股东征集表决权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天茂实业集团股份有限公司董事会关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-035）。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2025年8月20日，上午9:00一11:30，下午2:30一5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

5.会议联系方式

联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

邮 编： 448000

联系电话： 0724 - 6096558

联系传真： 0724 - 6096559

电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net

联 系 人： 李梦莲 龙飞

6.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

7.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

8.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

9.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日（现场股东会召开日）上午9：15，结束时间为2025年8月25日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并行使表决权。

委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： A/B 股

受委托人名称（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：

授权委托有效期限：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

(1) 对临时议案的表决指示：□可以□不可以

(2)如果委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-037

天茂实业集团股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日收到公司控股股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）《关于筹划重大事项申请股票停牌的函》，新理益正在筹划与公司相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2025年8月7日（星期四）开市起停牌不超过2个交易日，详见公司于2025年8月7日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2025-031）。

2025年8月8日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2025-033）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：*ST 天茂，股票代码：000627）自2025年8月11日（星期一）开市起复牌。

本次以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案尚需经出席天茂集团股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。上述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并根据该事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日