浙江泰鸿万立科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、制定
及修订公司部分治理制度的公告
证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-016
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、制定
及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
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原《公司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。
三、制定及修订公司治理制度的情况
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了制定及修订，具体情况如下：
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修订后的《公司章程》及部分公司治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》工商变更及备案的相关事宜，《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-013
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理郑永茂先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。
(二)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
(三)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
(四)审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。
关联董事张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生回避了本次表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
特此公告。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-015
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理郑永茂先生提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺招展先生简历附后。
特此公告。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
附件：贺招展先生简历
贺招展先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任电装（广州南沙）有限公司系长、浙江顶立添翼汽车部件有限公司生产副总经理、益拓（宁波）自动化科技有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司制造运营中心总监。
截至本公告披露日，贺招展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺招展先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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