杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-071
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月11日以通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议了《关于拟购买董高责任险的议案》。
责任保险具体方案如下：
一、投保人：杭氧集团股份有限公司。
二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3,500万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
五、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
《关于拟购买董高责任险的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开2025年第二次临时股东大会，审议以下提案：
1. 关于修订《公司章程》的提案；
2. 关于修订《股东会议事规则》的提案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的提案；
4. 关于拟购买董高责任险的提案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2025年8月12日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-072
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月11日以通讯方式召开了第八届监事会第二十三次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》；并同意提交2025年第二次临时股东大会审议。
责任保险具体方案如下：
一、投保人：杭氧集团股份有限公司。
二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3,500万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
五、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于拟购买董高责任险的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2025年8月12日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-073
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于修订《公司章程》
及部分相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月11日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《杭氧集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，修订后的《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。
《公司章程》主要修订条款详见附件《杭氧集团股份有限公司章程（修订对照表）》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
本次修订事项相关议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议批准后办理相关变更登记具体事宜。在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2025年8月12日
杭氧集团股份有限公司章程（修订对照表）
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