北京华胜天成科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-028

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-6均为特别决议事项；

2、议案1-6均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6，股权登记日登记在册的拟作为公司2025年第一期股票期权激励计划和2025年第二期股票期权激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东均对议案1-6进行了回避表决。

4、根据表决情况，本次股东大会审议的议案1、2、3未获本次股东大会通过，议案4、5、6经股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：战梦璐、周弘基

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-029

北京华胜天成科技股份有限公司

关于2025年第一期股票期权激励

计划及2025年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票

情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开2025年第一次临时董事会会议、2025年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据相关要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（即2025年1月23日至2025年7月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

经公司核查，在自查期间，有3名内幕知情人存在买卖公司股票行为，该行为均发生在登记为内幕信息知情人之前，上述交易系基于执行已公告的减持计划，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于董监高减持股份计划公告》或对公司二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票前，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦无任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除以上人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划公开披露前六个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用与激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年8月13日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-030

北京华胜天成科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1.经公司自查，并向公司第一大股东书面发函查证，截至本公告披露日，除已披露的信息外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

2. 自2025年7月12日以来，公司股票收盘价格涨幅累计达58.26%，公司股票涨幅显著高于同行业。截至2025年8月12日，公司股票的市盈率为50.29；2025年8月12日，公司股票的换手率为37.36%,股票交易价格存在较大波动。鉴于公司股票短期内涨幅较大，股价剔除大盘因素后的实际波动幅度较大，后续股票可能存在较大风险,公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年8月11日、8月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

1.经自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。市场环境没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

2.经公司自查，并向公司第一大股东王维航先生征询确认，其本人及其控制的公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司目前亦不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1.市场交易风险。公司股票于2025年8月11日、8月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，属于股票交易异常波动。目前公司经营情况正常，主营业务未发生重大变化，近两个交易日内股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

2.自2025年7月12日以来，公司股票收盘价格涨幅累计达58.26%，公司股票涨幅显著高于同行业。截至2025年8月12日，公司股票的市盈率为50.29；2025年8月12日，公司股票的换手率为37.36%,股票交易价格存在较大波动。鉴于公司股票短期内涨幅较大，股价剔除大盘因素后的实际波动幅度较大，后续股票可能存在较大风险,公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

3.公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年8月13日