合肥立方制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-051

合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，独立董事李进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（1）同意将公司董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

（2）同意结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意选举季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

同意选举杨模荣先生、李进华先生、史静先生为公司第六届董事会独立董事。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

4、《关于制定、修订公司治理制度的议案》

4.1关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.2关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.3关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.4关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.5关于修订《关联交易管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.6关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.7关于修订《累积投票实施细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.8关于修订《重大财务决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大财务决策制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.9关于修订《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.11关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.12关于修订《战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.13关于修订《提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.14关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.15关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.16关于修订《内部控制制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.17关于修订《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.18关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.19关于修订《投资者关系管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.20关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.21关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会年报工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.22关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.23关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.24关于修订《子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.25关于修订《信息披露管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.26关于修订《董事和高级管理人员持股变化管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员持股变化管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.27关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.28关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.29关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.30关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

上述议案4.1-4.9尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

经审议，董事会认为公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划有利于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益，有助于增强股东特别是中小股东对公司的投资信心。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调整至80,000元/年（税前），按月发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。

独立董事回避表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

审议结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月13日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-052

合肥立方制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名。根据公司股东提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为第六届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名杨模荣先生、李进华先生、史静先生为第六届董事会独立董事候选人，其中，杨模荣先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他事项

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月13日

第六届董事会非独立董事候选人简历

季俊虬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任合肥神鹿集团公司副总经理，安徽华东中药工程集团有限责任公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司董事长，合肥立方投资集团有限公司执行董事，庐江立方投资有限公司执行董事，中国医药企业管理协会副会长，安徽省医药行业协会理事长，安徽省药学会副理事长，安徽省药理学会副理事长，安徽省癌症研究会副理事长，安徽省高级人民法院知识产权专家，安徽省药品安全委员会专家委员会委员，安徽中医药大学教育发展基金会副理事长，安徽大学教育基金会副理事长，安徽医科大学教育基金会理事等，为安徽省科学技术奖一等奖获得者（第一完成人）。

季俊虬先生为公司实际控制人，现直接持有公司股份5,181.2561万股，并通过合肥立方投资集团有限公司持有公司股份3,747.7440万股（共计占公司总股本的46.95%），与公司副总经理季铁城先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

邓晓娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，研究生，执业药师、高级经济师。曾任安徽诚志医药营销有限公司副总经理、总经理、董事长，安徽大东方药业有限责任公司副总经理，安徽立方药业有限公司董事、总经理，安徽立方连锁药房有限公司董事长，合肥诚志生物制药有限公司董事、总经理，金寨立方制药有限公司董事，合肥大禹制药有限公司执行董事，合肥立方制药股份有限公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司副董事长，合肥立方投资集团有限公司总经理，合肥诺瑞特制药有限公司董事长、总经理，安徽九方制药有限公司董事。

邓晓娟女士现持有公司股份1,338.4800万股（占公司总股本的7.04%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

崔欢喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，本科。2011年以后历任江苏先声药业有限公司山东分公司总经理助理、副总经理、总经理，江苏先声药业有限公司集团人力资源总经理、董事会秘书，江苏先声药业有限公司全国销售总监、副总裁，江苏先声医学诊断有限公司常务副总裁、总裁；现任合肥立方制药股份有限公司总经理、安徽九方制药有限公司董事。

崔欢喜先生现持有公司股份7.8000万股（占公司总股本的0.04%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，合肥立方制药股份有限公司总经理助理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理，安徽省癌症研究会常务理事。

季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

杨模荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，管理学博士。曾任安徽省机械设备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽峆一药业股份有限公司独立董事，四创电子股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。

李进华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，理学博士，二级教授。曾在安徽大学、安徽师范大学、合肥师范学院从事教学与管理工作，现任合肥师范学院二级教授、博士生导师，2022年8月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。为国家百千万人才、国务院特殊津贴专家、宝钢优秀教师、安徽省杰出人才、安徽省学术技术带头人和安徽省教学名师。

史静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，法律硕士，并购交易师、金融保险证券专业律师、高级律师。曾任职于合肥市供水集团、安徽易尚律师事务所；现任安徽弘启律师事务所主任/合伙人，第十届中华全国律师代表大会代表，安徽省律师协会常务理事，合肥市律师协会副会长，安徽财经大学客座教授，合肥市人民政府法律顾问；曾被授予“全国律师行业优秀共产党员”“安徽省十佳律师”“首届安徽十佳公益律师”“安徽省优秀律师”“合肥市十佳律师”等多项荣誉称号。2023年11月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。

杨模荣、李进华、史静未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-053

合肥立方制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、

修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》及逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会相关制度相应废止。

具体修订内容如下：

■■■

■

（下转90版）