山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-048

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年8月11日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月12日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请融资追加抵押的议案》

公司现拟将部分资产追加抵押给威海银行，本次拟将公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于上海市普陀区同普路299弄2号1302号商用办公楼抵押给威海银行股份有限公司，担保金额不超过1600万元，具体情况以与威海银行签订的相关合同或协议中的约定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请融资追加抵押的公告》（公告编号：临2025-049）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-049

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于向银行申请融资追加抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和融资需求，公司拟向威海银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信，具体内容详见公司于2025年4月22日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2025-021）。

公司现拟将部分资产追加抵押给威海银行，本次拟将公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于上海市普陀区同普路299弄2号1302号商用办公楼抵押给威海银行股份有限公司，担保金额不超过1600万元，具体情况以与威海银行签订的相关合同或协议中的约定为准。本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

成立日期：2001年12月29日

注册资本：319,948,070元人民币

法定代表人：刘东广

住所：山东省荣成市石岛龙云路468号

经营范围：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保方与公司的关系：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为公司的全资子公司。

公司最近一期的财务指标如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

（一）山东华鹏石岛玻璃制品有限公司

1、担保方式：不动产抵押

2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2025年7月31日至2030年7年31日，具体以与威海银行签订的担保合同为准

3、担保金额：不超过1600万元

4、担保范围：具体以与威海银行签订的担保合同为准

四、本次交易履行的内部决策程序

公司于2025年8月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请融资追加抵押的议案》，该议案已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。

五、本次交易对公司的影响

本次公司向银行申请融资，符合公司的生产经营需要，有助于公司统筹安排资金使用和更好地支持相关业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。截至目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，财务风险可控，本次申请融资追加抵押事项不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年8月12日