福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届七次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-022
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰先生、谢闻琴女士为公司副总经理（个人简历详见附件），聘任期限与第九届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）会议审议通过《关于对外捐赠的议案》；
同意公司以自有资金向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠人民币250万元，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn） 披露的《龙溪股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：个人简历
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日
附件：个人简历
（一）黄杰，男， 1982年9月出生，研究生学历，工学硕士，中共党员。2007年3月至2014年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室土建管理员、企业管理部环境体系监督与管理员、成品一车间技术与质量工程师、企业管理部副部长；2014年6月至2019年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司环境与安全管理部部长；2019年10月至2020年12月，任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长；2020年12月至2023年2月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产检验环安党支部书记、生产制造部部长、集团运营部部长、生产制造中心常务副主任、关节轴承事业部总经理（兼）、关节轴承联合车间主任（兼）；2023年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产检验环安党支部书记、生产制造中心常务副主任、集团运营部部长（兼）、生产制造部部长（兼）。
（二）谢闻琴，女， 1987年6月出生，大学本科学历，经济学学士，中共党员。2009年8月至2012年3月，任厦门市立方艺品有限公司外贸业务员；2012年3月至2021年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部外销业务员、外销业务组长、副部长、副部长（享受主持待遇）；2021年12月至2022年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部部长；2022年11月至2023年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部部长、市场开发中心副主任、集团营销管理部副部长（兼）；2023年12月至2024年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场党支部书记、国际市场部部长、市场开发中心常务副主任、集团营销管理部常务副部长（兼）；2024年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场党支部书记、国际市场部部长、市场开发中心常务副主任。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-023
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 捐赠对象：哈尔滨工业大学教育发展基金会。
● 捐赠金额：人民币250万元。
一、对外捐赠事项概述
为进一步履行企业社会责任，强化与哈尔滨工业大学的产学研合作，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠人民币250万元，通过设立就学、优学专项奖励，激励漳州籍在校本科生和研究生努力学习、追求卓越，帮扶完成学业，鼓励、支持高素质人才学成回乡，参与地方经济建设，赋能公司创新发展。
2025年8月12日，公司召开九届七次董事会，审议通过《关于对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
（一）受赠方名称：哈尔滨工业大学教育发展基金会
（二）统一社会信用代码：5323000069520907X8
（三）法定代表人：陈杰
（四）地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
（五）业务范围：募集、管理、运作资金，资助学校建设与发展项目及相关事业发展。
三、本次对外捐赠事项对上市公司的影响
（一）本次对外捐赠事项是公司深入贯彻落实党中央、国务院有关“人才是第一资源”的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升企业社会形象，符合国家战略决策和企业长远发展的要求。
（二）哈尔滨工业大学作为国家首批“985”“211”“双一流”A类重点建设高校，在材料、装备制造等专业领域拥有深厚的实力与丰富的教学科研成果，与公司业务发展所需人才高度契合；通过捐赠设立专项奖励资金，举办专场招聘宣讲活动等方式，提升公司品牌影响力，优先向公司推荐符合招聘条件的优秀毕业生加入公司科技队伍，提高公司人才素质，增强科研能力，为企业技术创新注入智慧动能。
（三）本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响；本次事项不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日
