北京翠微大厦股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
2025-08-13
来源：上海证券报
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-026
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步落实上市公司治理要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。2025年8月12日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》及《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况：
公司不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》主要修订情况：
1、新增“控股股东和实际控制人”专节、“董事会专门委员会”专节、“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述，原监事会职能由审计委员会承接；
2、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
3、完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等，完善“内部审计”章节相关内容；
4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
具体修订情况如下：
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(下转34版)
