株洲冶炼集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600961 公司简称：株冶集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-021
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2025年8月8日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2025年8月12日。
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议应当出席监事7人，实际出席会议的监事7人。
（五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。
二、监事会会议审议情况
（一）关于2025年半年度报告的议案
7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
（二）关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案
7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司监事会
2025年8月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-020
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2025年8月8日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2025年8月12日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员
二、董事会会议审议情况
（一）关于2025年半年度报告的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于2025年半年度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案
4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（四）关于改聘会计师事务所的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于修订《公司章程》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于修订《股东大会议事规则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）关于修订《董事会议事规则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
（八）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
为便于公司根据实际情况对各委员会实施细则适时调整，保持实施细则的时效性和适用性，本次将《董事会专门委员会实施细则》修订分解成独立的各项实施细则，具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
（十）关于制订《董事会风险控制委员会实施细则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会风险控制委员会实施细则》。
（十一）关于修订《内部审计制度》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-022
株洲冶炼集团股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
● 关联董事在公司第八届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表决
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”“公司”）于2025年8月12日召开的第八届董事会第十二次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整2025年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整2025年度日常关联交易的预计额度。
同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对本次调整2025年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
我们同意将《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
（二）本次关联交易调整情况
因目前公司业务发展和实际经营需求，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增32,500万元、与部分公司关联采购调减69,000万元；预计与部分公司关联销售调增16,800万元，具体如下表：
单位：万元
■
交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次调整的关联交易属于分别向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下属企业）、五矿有色金属股份有限公司和北欧金属矿产有限公司采购阳极泥、锑锭、锌精矿等商品，向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售金精矿、粗铅等产品的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、五矿铜业（湖南）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭曙光
注册资本：118,114.1万元人民币
住所：湖南省常宁市水口山镇
经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
■
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
2、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：阳耀子；
住所：湖南省常宁市水口山镇；
注册资本：28,300万元人民币；
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；通用设备修理；再生资源销售；建筑材料销售；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
■
关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
3、锡矿山闪星锑业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：李加生；
注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；
注册资本：182,084.81万元人民币；
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：湖南有色金属股份有限公司
财务指标： 金额：万元
■
关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
4、五矿有色金属股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
法定代表人：曹亮；
住所：北京市海淀区三里河路五矿大厦A座；
注册资本：218,300万元人民币；
经营范围：一般项目：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东：中国五矿集团有限公司
财务指标： 金额：万元
■
关联关系：五矿有色金属股份有限公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
5、北欧金属矿产有限公司
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李洪钟；
住所：Arenavagen 41,16tr121 77 Johanneshov, Stockholm；
注册资本：100万瑞典克朗；
经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。
主要股东：China Minmetals H.K.(holdings) limited
财务指标： 金额：万元
■
关联关系：北欧金属矿产有限公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
（二）履约能力分析
公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等生产用原辅材料以及向关联方销售公司金精矿、粗铅等产品等。由于交易对方属于具有相应资质、资信较高、实力较强的公司，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
签署方的名称：详见上表。
签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。
数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。
交易标的：阳极泥、锑锭、锌精矿、金精矿、粗铅等。
交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。
交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。
其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
（二）定价政策
1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。在具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，依照市场价格予以定价。
2、公司与关联方之间的关联交易系采购原料的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量。涉及的关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有利于实现优势互补和资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。
上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-025
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月28日 15点 00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月27日
至2025年8月28日
投票时间为：2025年8月27日15：00至2025年8月28日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年8月27日15：00至2025年8月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。
（三）会议登记时间：2025年8月25日和8月26日（上午8：00-11:30，下午13:30－17：00）。
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记
六、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：陈佳宇
联系电话：0731-28392172
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司
证券部邮编：412007
（二）会议费用情况与会股东的住宿及交通费自理
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-023
株洲冶炼集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟改聘会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2017-2018年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：孟双，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计， 2011年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师3：邹芳，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计， 2012年开始在天职国际执业， 2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司拟支付天职国际2025年度财务审计费用为58万元，内部控制审计费用为12万元，费用合计为70万元。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
二、拟改聘会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供审计服务2年。此期间致同所坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2023年和2024年致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟改聘会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟改聘会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟改聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审核意见
我们就改聘的天职国际所的资质条件、执业记录、质量管理体系及运行、人力及其他资源配备、风险承担能力水平、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，我们认为天职国际所具备证券业务审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际所担任公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。
我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月12日召开的第八届董事会第十二次会议，对《关于改聘会计师事务所的议案》进行了审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-024
株洲冶炼集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，促进上市公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，2025年8月12日公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
《公司章程》具体修订内容如下：
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(下转50版)
