合肥芯碁微电子装备股份有限公司
（上接70版）
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此次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向市场监督管理机关办理变更备案手续。修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（2025年8月）。
三、公司部分治理制度修订及制定情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对或拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：
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上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中尚需提交公司股东大会审议的制度需待公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年8月14日
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-028
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年8月13日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。
根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定，公司本次发行H股并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未确定。
本次发行H股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年8月14日
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-029
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于聘请H股发行
并上市审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项
二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会的审议意见
公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会2025年第十二次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为安永香港具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行及上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公司H股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘请H股发行及上市的审计机构的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年8月14日
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-030
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于修订H股发行上市后适用的
《公司章程》、制定
及修订相关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》进行了修订并形成《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股适用）》，具体修订内容如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：
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（下转72版）
