无锡市太极实业股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-050

无锡市太极实业股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次修订概况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2025年8月13日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，第十届董事会第三十次会议还审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、调整股东会及董事会部分职权；5、新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节；6、强化股东权利，将临时提案权股东的持股比例由3%降至1%；7、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；8、明确公司现金股利政策目标为稳定增长股利；9、根据法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充或完善。

二、《公司章程》具体修订内容

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（下转88版）