深圳市科陆电子科技股份有限公司

（上接18版）

（6）办理乙方公司的委托贷款；

（7）在甲方相关的外币业务资质下，对乙方公司提供外币结售汇等相关服务；

（8）国家金融监督管理局批准的其他业务。

2、服务原则

（1）乙方公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间；

（2）乙方公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与甲方保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

（3）乙方公司有权根据自身业务需求，自主选择甲方提供的全部或部分金融服务类型。甲方应根据乙方指令，向乙方提供相应金融服务。甲方提供金融服务应符合《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司监管指引》等相关法律法规规定。

3、服务价格

甲方向乙方公司提供金融服务，定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。具体为：

（1）关于存款服务：甲方吸收乙方公司存款的利率，参照中国人民银行规定的利率执行，中国人民银行规定了上浮比例的，按上浮比例执行；

（2）关于贷款服务：甲方向乙方公司发放贷款的利率，参照中国人民银行规定的利率执行，中国人民银行规定了优惠利率的，按优惠利率执行；

（3）关于结算服务：甲方为乙方公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准；

（4）关于其他服务：甲方为乙方公司提供其他服务所收取的费用，参照中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用执行。

4、交易限额

甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方公司之间进行的存款、授信服务交易金额做出相应限制，甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

（1）自本协议生效之日以后一年的有效期内，乙方公司向甲方存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0.45亿元；

（2）自本协议生效之日以后一年的有效期内，甲方向乙方公司授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币6亿元。

5、风险控制

（1）甲方应严格遵守国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管部门颁布的财务公司风险监控指标要求规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标均应符合现行法律法规及监管规定；

（2）甲方按照审慎经营的原则，制定各项业务规则和程序，设立风险管理部门，建立、健全风险控制及其他内部控制制度；

（3）乙方公司在甲方存款实行存款自愿、取款自由的原则，甲方一旦发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等可能危及乙方公司存款安全的既定情形或其他可能对乙方公司存款资金带来重大安全隐患的事项，应于二个工作日内通知乙方公司，并采取措施，避免损失发生或者扩大，乙方公司获悉上述事项后，有权立即调出存款。

6、违约责任

任何一方违反本协议约定的，应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定向守约方承担违约责任，如因此给守约方造成实际损失的，违约方还应予以全额赔偿。

7、协议生效条件及期限

本金融服务协议应于下列条件全部满足后生效：（1）甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；（2）乙方股东大会批准。

本金融服务协议自生效之日起一年内有效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包括资金结算与收付、票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务等在内的金融服务，公司根据自身业务需求自主选择美的财务公司提供的全部或部分金融服务类型。公司与美的财务公司的交易遵循公平合理的定价原则，按照不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准确定，定价公允。

五、风险评估及风险防范情况

通过查验美的财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料，公司对美的财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估并出具了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》，公司未发现美的财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现美的财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，美的财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求。

为有效防范、及时控制和化解公司与美的财务公司开展金融业务的风险，公司已制定《关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并于2024年7月29日经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过。公司将继续按照风险处置预案的要求做好相关风险防范及处置工作，以切实保障公司资金的安全性和流动性。

六、交易目的和对公司的影响

美的财务公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的财务公司开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的财务公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

七、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，公司及下属子公司通过美的财务公司累计开具商业汇票44,000万元，保证金比例10%；截至本公告披露日，上述商业汇票尚未到期。

2025年年初至本公告披露日，公司及下属子公司在美的财务公司的存款累计产生存款利息0.45万元；截至本公告披露日，公司及下属子公司在美的财务公司的存款余额为4,402.96万元。

八、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2025年第四次会议对公司与美的财务公司续签《金融服务协议》事项进行了审议，全体独立董事讨论后一致认为：美的财务公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的财务公司继续开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的财务公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。公司出具的《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实反映了美的财务公司的经营资质、业务和风险情况，其结论具有客观性和公正性。公司已制定《关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》以切实保障公司资金的安全性和流动性。因此，我们同意将公司与美的财务公司续签《金融服务协议》事项提交董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。

九、监事会意见

美的财务公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的财务公司继续开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的财务公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事专门会议决议；

4、《金融服务协议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年八月十四日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025048

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2025年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

美的集团股份有限公司需对《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》回避表决，美的集团股份有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

■

特别提示和说明：

1、本次会议审议的提案由公司第九届董事会第十九次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十九次会议决议的公告》等相关公告。

2、提案2.00为关联交易，关联股东须回避表决。

3、提案3.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2025年8月27日、8月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年8月28日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回 执

截至2025年8月26日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年第一次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年9月1日召开的2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025042

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知已于2025年8月2日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年8月13日在公司宜春行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事徐腊平先生、职帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长邱向伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

2025年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2025年半年度报告做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2025年半年度报告》刊登在2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025044）刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经对公司2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况进行核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计范围及市场价格水平与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见2025年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展的需要，董事会同意对经营范围进行变更，并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

变更经营范围及《公司章程》修订情况详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分规章制度的公告》（公告编号：2025047）。

修订后的《公司章程》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

六、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》；

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分规章制度进行修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本次修订、制定公司部分规章制度之子议案及逐项表决详情如下：

6.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

修订后的《独立董事制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.04《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

修订后的《对外担保管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.05《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》

修订后的《关联交易公允决策制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.06《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

修订后的《募集资金管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.07《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法＞的议案》

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.08《关于修订＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.09《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

修订后的《对外投资管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.10《关于修订＜证券投资内控制度＞的议案》

修订后的《证券投资内控制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.11《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

修订后的《审计委员会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.12《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

修订后的《提名委员会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.13《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.14《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

修订后的《战略委员会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.15《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

修订后的《总裁工作细则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.16《关于修订＜董事会秘书工作规范＞的议案》

修订后的《董事会秘书工作规范》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.17《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

修订后的《内部审计制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.18《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.19《关于修订＜控股股东及关联方资金往来管理制度＞的议案》

修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.20《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.21《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.22《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.23《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.24《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.25《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.26《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.27《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.28《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第6.01项至第6.10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效执行；第6.11项至第6.28项制度经董事会审议通过后生效执行。

七、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月1日（星期一）在公司行政会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025048）全文详见2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025043

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知已于2025年8月3日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2025年8月13日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中监事林婕萍女士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司2025年半年度报告做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2025年半年度报告》刊登在2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025044）刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见2025年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的集团财务有限公司继续开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的集团财务有限公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，并得以有效执行，能较好地控制风险。根据对美的集团财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现美的集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现美的集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与美的集团财务有限公司之间开展金融业务的风险可控。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○二五年八月十四日