百隆东方股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601339 公司简称：百隆东方
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2025年半年度报告，截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为671,732,136.56元（未经审计）。
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度中期分红的议案》。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.15元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为1,499,569,000股，以此为基数计算，共计分派现金股利224,935,350.00元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的57.67%。在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司本次中期现金分红属于公司2024年度股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-027
百隆东方股份有限公司关于
2025年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次年度中期分红方案已由公司2024年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施，无需提交公司股东会审议。
一、2025年度中期分红方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为671,732,136.56元（未经审计）。经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度中期分红的议案》，同意公司实施2025年度中期分红，具体分配方案如下：
公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利1.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,499,569,000股，以此为基数计算，共计现金分红224,935,350.00元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的57.67%。剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年8月14日，经公司第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2025年度中期分红的议案》。
本次年度中期分红方案已由公司2024年年度股东会审议通过授权公司董事会具体实施，无需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次中期分红方案已综合考虑了公司现阶段的盈利水平及未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-028
百隆东方股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年08月25日 （星期一） 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年08月18日 （星期一） 至08月22日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月25日 （星期一） 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年08月25日 （星期一） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：杨卫新
财务总监：董奇涵
董事会秘书：周立雯
独立董事：夏建明
如遇特殊情况，参加人员可能会做调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年08月25日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年08月18日 （星期一） 至08月22日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0574-86389999
邮箱：broseastern@bros.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2025年8月15日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-026
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月14日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2025年8月7日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要
经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2025年半年度报告全文及其摘要，认为公司2025年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年半年度报告》及《百隆东方2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度中期分红的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、百隆东方第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
董事会
2025年8月15日
