广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603725 公司简称：天安新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-036

广东天安新材料股份有限公司

2025年半年度高分子复合饰面材料业务

主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据披露如下：

一、2025年1-6月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-037

广东天安新材料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的立信已连续多年为广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任天健为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2024年12月31日，天健拥有合伙人241人，注册会计师2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。

天健2024年度收入总额为34.83亿元（经审计，下同），其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。2024年天健上市公司年报审计客户家数为707家，涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费总额为7.20亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为544家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次和纪律处分2次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、监督管理措施32人次和自律监管措施24人次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禤文欣

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：余娟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘芳

■

2、诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况及市场价格与天健协商确定相关审计费用。拟定2025年年度审计费用为人民币60万元，较2024年增加1万元，其中，财务审计费用人民币42万元，内部控制审计费用人民币18万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已连续12年为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。立信对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

考虑到立信已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘用天健作为公司2025年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会第五届第一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会审查了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，董事会审计委员会认为：天健具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的需求。本次变更会计师事务所的理由恰当，选聘会计师事务所的程序合规，同意聘任天健作为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交董事会。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月14日召开了第五届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务与内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-035

广东天安新材料股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2025年8月9日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

根据公司2025年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2025年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加2025年度预计佛山隽业城市建设工程有限公司日常关联交易额度1,000万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议一致通过，并发表了同意意见。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事吴启超回避表决。

（1）表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订公司〈经理人员工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司经理人员工作细则》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

10、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司内部审计制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人员报备制度〉的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《关于修订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

13、审议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

14、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请2025年第一次临时股东会审议。

16、审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司子公司管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

17、审议通过了《关于更名并修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年9月1日召开公司2025年第一次临时股东会。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-038

广东天安新材料股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加预计发生的2025年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

● 本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月27日公司召开2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2、2025年4月16日公司召开的2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

3、2025年8月14日，公司召开的2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

4、2025年8月14日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计情况

■

二、本次增加预计的关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、佛山隽业城市建设工程有限公司

企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路11号自编10号副楼101单元（住所申报）

法定代表人：陈志松

注册资本：4,000万元

成立日期：2017年11月10日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；装卸搬运；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年6月30日，未经审计的总资产为6,750.28万元，净资产为3,738.26万元。2025年1-6月实现营业收入1,585.11万元，实现净利润-63.02万元。

（二）与上市公司的关联关系

佛山隽业城市建设工程有限公司系公司参股46.55%的企业，同时系公司董事长、总经理吴启超先生担任副董事长、总经理的企业。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势、资源优势，有利于公司产业链整合发展、相互赋能，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

本次增加日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-039

广东天安新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月1日 14点00分

召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2025年8月15日 公 司 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年8月28日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（须注明“2025年第一次临时股东会”字样）或传真、邮件等方式登记（以传真或邮件方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认为股权登记日为在册股东后有效。

六、其他事项

1、与会人员交通及食宿费用自理

2、联系人：吴真

3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东天安新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-040

广东天安新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、鉴于公司与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行（以下简称“佛山农商行澜石支行”）前期签订的担保合同已经到期，2025年8月14日，公司与佛山农商行澜石支行签署了《最高额保证担保合同》，为全资子公司天安高分子申请贷款等业务提供最高限额人民币5,000万元的连带责任保证担保。

2、鉴于公司及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技与佛山农商行澜石支行前期签订的担保合同已经到期，2025年8月14日，公司及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技分别与佛山农商行澜石支行签署了《最高额保证担保合同》，公司为控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币5,280万元；控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额各为人民币8,000万元。

3、鉴于公司及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）前期签订的担保合同已经到期，2025年8月13-14日，公司及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技分别与招商银行佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币3,300万元；控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额各为人民币5,000万元。

（二）内部决策程序

公司已分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第四届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，其中公司、东源鹰牌、鹰牌科技可以为石湾鹰牌、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司、天安高分子、佛山南方建筑设计院有限公司提供最高限额人民币130,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。公司本次对天安高分子、石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、广东天安高分子科技有限公司

■

2、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

■

三、担保协议的主要内容

（一）公司及控股子公司与佛山农商行澜石支行签署的担保合同

1、公司与佛山农商行澜石支行签订的《最高额保证担保合同》主要内容如下：

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

担保金额：5,000万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、公司与佛山农商行澜石支行签订的《最高额保证担保合同》主要内容如下：

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

担保金额：5,280万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

3、东源鹰牌、鹰牌科技与佛山农商行澜石支行签订的《最高额保证担保合同》主要内容如下：

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

担保金额：8,000万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）公司及控股子公司与招商银行佛山分行签署的担保合同

4、公司与招商银行佛山分行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证

担保金额：3,300万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、东源鹰牌与招商银行佛山分行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、鹰牌科技与招商银行佛山分行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（三）反担保情况：本次担保均不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及子公司为全资子公司天安高分子、控股子公司石湾鹰牌提供担保，是为满足子公司实际经营需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年4月16日公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴启超回避表决。董事会认为本次为子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币82,235万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司2024年经审计净资产的108.21%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币71,695万元，占公司2024年经审计净资产的94.34%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为31,000万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日