浙江海森药业股份有限公司

（上接42版）

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.16《关于更名并修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.17《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.18《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.19《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.20《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.21《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.22《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.23《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.24《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.25《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.26《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.27《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会审议通过，提请董事会聘任吴洋宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月11日（星期四）下午14:00召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-037

浙江海森药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以钉钉及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、使用及管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

经核查，监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。前述调整符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的文件信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2025年8月15日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-034

浙江海森药业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴洋宽先生(简历后附)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：吴洋宽先生简历

吴洋宽先生：出生于1993年8月，硕士研究生学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要经历如下：2018年4月至2024年4月，历任公司工程部项目专员、支持中心副主任、第二届监事会监事、第三届监事会监事；2024年4月至今，任公司支持中心主任兼人事行政部经理；2024年9月至今，任公司总经理助理。

截止本公告日，吴洋宽先生持有公司股份53,280股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-035

浙江海森药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，会议决定于2025年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案编码及名称

■

（二）披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别说明

1、上述第1项议案为特别议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第2项议案需逐项表决；

2、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月10日（星期三）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。

（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。

（四）联系方式：

联系人：滕芳 联系电话：0579-86768756

传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com

（五）会议费用：本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

六、附件

1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；

2、附件2《授权委托书》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为“海森投票”。

（二）填报表决意见或者选举票数。

本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月11日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙江海森药业股份有限公司

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席浙江海森药业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。