恒为科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-044

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）为认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合自身发展战略和经营情况，在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，特制定以下《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

在国家推动新质生产力，以及智算和AI应用的发展背景下，我们看到5G、安全、信创、人工智能等技术趋势并没有改变，继续维持蓬勃发展的态势。同时，数据要素、数字经济、大模型AI等新的热点将进一步快速带动产业变革。一方面将推动各行业对相关数字基础设施、数字和AI底座的投入和建设另一方面，“人工智能+”和场景开放的国家战略，以及国产开源大模型的发展，将激发新的行业AI市场机会，产生大量的软硬件一体的AI产品需求，例如大模型工作站、大模型一体机、行业AI一体机等，以及相应的运维和增值服务需求。作为一家产品和解决方案提供商，公司能够站在产业链的上游，占据较为广阔的市场视野，同时自身软硬件技术整合的能力与很多新机会新场景息息相关。

未来两到三年，信创和行业AI应用，都是确定性很高的市场趋势，公司在2025年将持续打造核心技术，抓住产业变革带来的基础投入和应用场景机会，在核心产品和系统方案两个层面拥抱行业趋势、积累核心竞争力。公司坚持基于“技术同心”的多元化发展战略，在5G网络可视化、信创、安全和智算等技术领域重点投入，扩大市场基础、构建战略合作体系；优化内部运营，提升周转效率和人均产出；同时，面对全球供应链特别是核心和高端器件的不稳定挑战，优化供应链体系和制造体系，保障供应链安全，保持长期核心竞争力。

2025年，公司将继续执行AI战略，全面拥抱AI技术浪潮。在公司内部全面推广应用AI技术提升工作效率和能力的同时，聚焦AI带来的行业变革和随之不断涌现的新兴市场机会；网络可视化和智能系统平台两大业务线在巩固基础之上，结合各自产品方向，重点升级拓展AI智算领域，致力于设计、研发和升级智算可视化系统、国产化智算交换机、光电混合交换方案、大模型一体机等相关产品和方案。同时，公司将积极参与智算中心或智算集群的方案设计和交付服务、以及第三方运维等业务，并且与国产化头部芯片原厂以及顶尖机构合作，共同推动国产智算生态的发展和应用。

二、健全股东回报机制，共享企业发展成果

公司严格遵循《公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定，高度重视股东回报，建立年度分红与中期分红相结合的常态化回报机制，秉持可持续发展理念，结合经营业绩与资金规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。

公司积极落实回报政策，2024年半年度，公司每10股派发现金红利0.2元（含税）。2024年度公司每10股派发现金红利0.2元（含税），2024年度公司全年累计现金分红总额为12,808,369.72元，累计分红比例为47.71%。2025年，公司将以《公司法》强化股东收益权要求为指引，着力提升经营管理效能，在符合《公司章程》利润分配条件前提下，持续执行年度+中期双次分红机制，逐步提高现金分红比例，通过技术创新与成本管控扩大可供分配利润规模，统筹资金使用效率与股东当期收益，通过稳定可预期的分红机制深化资本市场长期价值认同，构建股东与公司共生共荣的健康生态。

三、重视创新，发展新质生产力

公司始终将技术研发视为核心竞争力，持续以高研发投入推动关键核心技术攻关，聚焦发展新质生产力，加快新产业培育孵化，推动更多科技创新成果转化应用，形成新的业绩增长点。

2025年，公司将加强对现有研发技术平台的升级，增加与智算相关的新技术的投入，调整各业务线资源的整合与聚焦，以进一步提升技术创新能力、改善创新环境、提高研发效率，加强核心技术积累和产品研发投入，支撑公司在业内一流方案提供商的市场地位，同时让公司具备引领新业务新方向的技术前瞻能力。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

公司严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，将投资者关系管理纳入公司治理核心范畴，公司严格保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，提升信息披露透明度。公司通过多种渠道加强与投资者交流，公司在定期报告披露后积极召开业绩说明会与投资者进行业绩说明，开设投资者热线回答投资者关切的问题，并积极参与线上线下路演、券商策略会，强化公司价值传递，切实维护全体股东尤其是中小投资者的知情权与参与权。

五、规范运作，完善治理机制

公司始终秉持真实、公开、公正的治理理念，严守合规底线，持续完善治理结构与运作机制。公司一直严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，构建了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、监事会、管理层等层级清晰的组织架构。同时，建立了覆盖财务、业务、人事、风控等多维度的内部控制管理体系，为公司规范运作奠定了坚实基础。

2025年，公司将进一步聚焦治理效能提升，持续优化治理架构及制度体系，全面落实各治理主体职权，加强董事及高级管理人员履职保障培训，深化对法规政策理解以提升决策科学性，切实维护投资者合法权益。公司将根据新《公司法》、《上市公司章程指引》要求，及时修订公司章程及内部管理制度，持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，系统推进监事会改革事项，充分发挥审计委员会作用，持续致力于提升规范运作水平与治理效能，为长期稳健发展和维护投资者利益提供坚实保障。

六、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员（以下简称“关键少数”）的履职监督，将其作为完善公司治理、防范风险的核心环节。通过常态化沟通机制、合规培训及专项督导，确保“关键少数”在信息披露中的真实性、准确性、完整性，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求。

2025年，为持续提升“关键少数”履职效能，公司将紧密跟踪并深入解读监管政策动态，及时向“关键少数”传达监管导向与合规要点，强化其忠实勤勉义务、合规底线意识及履职责任担当。公司将重点强化对“关键少数”在资金占用与资产安全、违规担保、关联交易、同业竞争等关键领域的监督与约束，切实保障公司及中小股东利益。公司将加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他

本行动方案将作为推动公司高质量发展的重要举措，通过聚焦主业、推动新质生产力发展、完善公司治理机制、提升“关键少数”履职能力、健全股东回报机制、加强投资者沟通等多方面措施全面提升公司的经营效率和市场竞争力，增强盈利能力，努力回馈投资者的信任和支持。

本行动方案为基于公司基本情况作出的规划，所涉及的未来发展战略等前瞻性描述内容不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-038

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及摘要（公告编号2025-040）

(二)审议并通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利1,601,046.22元（含税），占2025年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号2025-041）。

(三)审议并通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-042）。

(四)审议并通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-043）。

(五)审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号2025-044）。

(六)审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2025年9月8日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2.关于修订公司部分治理制度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-045）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-045

恒为科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日 14点30分

召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别于2025年8月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2025年8月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年9月5日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。

（二） 登记地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技（上海）股份有限公司证券部。

（三） 登记方式：

1、 现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、 传真登记：

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2025年9月5日17:00前传真至公司证券部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：

上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部，邮编：201114。

3、联系人及联系方式：

公司董事会秘书：王翔； 证券事务代表：王蓉菲

联系电话：021-61002983； 传真：021-61002388；

邮箱：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

恒为科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-039

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与2025年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及摘要（公告编号2025-040）

(二)审议并通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2025年半年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号2025-041）。

(三)审议并通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-042）。

(四)审议并通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，有利于公司进一步完善法人治理结构、提升规范运作水平，符合公司和所有股东的利益。公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-043）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2025年8月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-041

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案：每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案符合经2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董事会制定利润分配方案及实施相关事宜，无需提交股东大会审议。

● 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,815,600.74元，截至2025年6月30日，合并报表可供股东分配的利润459,249,234.96元，母公司可供股东分配的利润为455,582,991.48元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及公司2024年年度股东大会《提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案》中有关2025年中期利润分配预案的授权，即“分红比例不超过2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%，且不超过1,000万元。”为提高投资者回报同时兼顾公司发展等综合因素，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体方案如下：

以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利1,601,046.22元（含税），占2025年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

2、监事会意见

2025年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-042

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资产状况及2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2025年半年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计24,487,562.41元，具体情况如下：

单位：人民币/元

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二、计提减值准备的情况说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2025年上半年共计提信用减值损失2,696,489.53元，具体情况如下：

单位：人民币/元

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2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。经测试，2025年半年度公司共计提资产减值损失21,791,072.88元。

单位：人民币/元

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三、计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及2025年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额共计24,487,562.41元。本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2025-043

恒为科技（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消监事会情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见后附的《公司章程修订对照表》。

除《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

三、制定及修订部分公司治理制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制度。

具体情况如下：

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以上制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月15日

附件：《公司章程》修订对比

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(下转106版)

公司代码：603496 公司简称：恒为科技