亿帆医药股份有限公司

（上接114版）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月29日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2025年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司 一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

■

1、上述议案已经第八届董事会第十八次会议审议通过，详情请查看公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《〈公司章程〉修正案（2025年8月修订）》及全文、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易决策制度》《投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关于董事会换届选举的公告》。

2、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案1、2、3为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、述议案中议案 10、11采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 11 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2025年8月29日前（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

（四）登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551－62672019、0551－62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0551-66100530

邮编：230601

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。

五、备查文件：

《第八届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如议案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日上午9:15，结束时间为2025年9月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2025年9月5日召开的亿帆医药股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

三、提案编码

■

注：委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，或填报选举票数，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数（股份类别）：

受托人姓名或者名称（签章或签字）： 受托人身份证号或统一社会信用代码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或按样本自制有效。）

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-044

亿帆医药股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月1日以邮件的方式发出通知，于2025年8月13日以现场的方式在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案（2025年8月修订）》及全文。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

3.1、提名程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.2、提名林行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3、提名冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

第九届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

4.1、提名曾玉红女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.2、提名刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

上述2名独立董事候选人，曾玉红女士、刘梅娟女士均为会计专业人士，均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度》。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

（十二）审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉等公司制度的议案》，表决情况如下：

12.1、修订《审计委员会议事规则》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.2、修订《提名委员会议事规则》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.3、修订《薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.4、修订《战略委员会议事规则》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.5、修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.6、修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.7、修订《内部审计制度》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.8、修订《内部控制基本制度》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12.9、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述制度全文。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，董事会同意将独立董事津贴由人民币10万元/年（税前）调整为人民币15万/年（税前），以上津贴按月以劳务报酬形式发放。

公司董事在审议该事项时，关联董事GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生、曾玉红女士已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

以上第（一）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2025年第五次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（三）、（四）项议案已经公司提名委员会2025年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（十四）项议案因公司薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事会审议；

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十四）项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第十八次会议决议》

2、《审计委员会2025年第五次会议决议》

3、《提名委员会2025年第三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-045

亿帆医药股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年8月1日以邮件的方式发出通知，于2025年8月13日以现场的方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第八届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2025年8月15日