报喜鸟控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2025年33号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一031

报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2025年8月14日在上海长宁区临虹路168弄6号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年1-6月计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2025年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至2027年1月21日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一032

报喜鸟控股股份有限公司

关于2025年1-6月计提资产减值准备

和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年1-6月计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、2025年1-6月计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备63,526,057.30元。具体明细如下表：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、存货资产减值准备计提情况

截至2025年6月30日，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货，2025年1-6月计提减值准备62,075,034.84元。

单位：元

■

据上表，2025 年 6 月30日，存货拟计提跌价准备金额合计156,034,930.08元，其中于2024年末已计提存货跌价准备129,891,177.58元，并于本报告期因出售产成品转销35,931,282.34元，因此2025年1-6月拟计提存货跌价准备62,075,034.84元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为12.54%。

存货跌价测试方法：对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对比，计提相应跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计63,526,057.30元，核销及转销55,164,055.44元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,551,736.23元，相应减少2025年1-6月归属于母公司所有者权益2,551,736.23元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-034

报喜鸟控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中职工代表董事不少于一人。公司董事会拟提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至2027年1月21日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述独立董事沃健先生为公司会计专业独立董事候选人，沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，包括一名会计专业人士，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过6年的情形，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴志泽先生：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师，现担任公司第八届董事会董事长兼总经理职务。历任公司第一届至第七届董事会董事，拥有30多年服装运营、企业管理决策经验。

截至目前，吴志泽先生持有公司股票367,777,954股，占公司总股本25.20%，为公司控股股东，与其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司股票555,814,602股，占公司总股本38.09%，为公司实际控制人。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。现担任公司第八届董事会董事、财务总监、副总经理及凤凰国际本部财务总监职务。曾担任第六届、第七届董事会董事、财务总监职务、副总经理职务、公司财务经理、公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司财务经理职务。

截至目前，吴跃现女士持有公司股票1,395,000股，占公司总股本0.10%。吴跃现女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴利亚女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。现担任公司第八届董事会董事、报喜鸟本部财务总监职务。2007年入职公司从事财务工作，曾担任公司第六届、第七届董事会董事。

截至目前，吴利亚女士持有公司股票1,406,250股，占公司总股本0.13%。吴利亚女士与公司控股股东吴志泽先生系侄叔关系。吴利亚女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

沃健先生，中国国籍，1960年2月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大学教授，现任报喜鸟控股股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任浙江财经学院会计教研室教师、系副主任、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院书记、院长，曾任浙江三变科技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、上海创力集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、神通科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，沃健先生未持有公司股票。沃健先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。沃健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李浩然：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生。现任报喜鸟控股股份有限公司独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司董事长、公司第七届董事会独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品城有限公司总裁。

截至目前，李浩然先生未持有公司股票。李浩然先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。李浩然先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏葆燕，中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生。现任中国服装设计师协会顾问、报喜鸟控股股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

截至目前，苏葆燕女士未持有公司股票。苏葆燕女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系。苏葆燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-035

报喜鸟控股股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举杨芳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事杨芳女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。

杨芳女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附：职工代表董事杨芳女士简历

杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。现担任公司董事、战略管理部部长、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事职务。曾担任公司第六届、第七届董事会董事、上海盛世愿景管理科学研究所项目部咨询顾问、报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理、报喜鸟商学院常务副院长、浙江同普资产管理有限公司监事等职务。

截至目前，杨芳女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股东不存在关联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一036

报喜鸟控股股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图见附件。

其中凤凰销售本部负责品牌境内、境外渠道、电商渠道的拓展、运营和管理；凤凰国际本部负责HAZZYS（哈吉斯）、WOOLRICH（沃里奇）、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、TOMBOLINI（东博利尼）品牌的产品研发、品牌推广、供应链管理和后台支持等；报喜鸟本部负责报喜鸟（SAINT ANGELO）、亨利格兰(HENRY GRANT)、所罗、雅斯唯尔等品牌的产品研发、品牌推广、渠道拓展管理、供应链管理和后台支持等，及温州工厂的运营和管理；宝鸟本部负责职业装、校服团购业务及上海松江工厂、安徽合肥工厂的运营和管理。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附件：

■

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-037

报喜鸟控股股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

■

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

议案1、议案2为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案1应选非独立董事人数为3人，议案2应选独立董事人数为3人。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月28日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年8月28日16:00前送达或传真至公司证券部。

（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日上午9：15，结束时间为2025年9月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。