中电科数字技术股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600850 公司简称：电科数字
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2025年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为280,798,854.96元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为686,124,064股，以此计算合计拟派发现金红利41,167,443.84元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.25%。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-040
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2025年半年度报告和摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》相关内容进行修订。同时，为健全内部治理机制，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《市值管理制度》。
相关制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《会计师事务所选聘制度》已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-041
中电科数字技术股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2025年半年度报告和摘要》
监事会认为，2025年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2025年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能,监事会取消后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二五年八月十六日
证券代码：600850 证券简称：电科数字公告编号：临2025-042
中电科数字技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
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（下转11版）
