浙江越剑智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603095 公司简称：越剑智能

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,扣除公司回购专户的股份数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止本报告披露日，公司总股本258,269,200股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,127,000股，以此计算合计拟派发现金红利77,142,660元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-027

浙江越剑智能装备股份有限公司关于

公司2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟A股每股派发现金红利人民币0.30元（含税）

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润为人民币92,226.88万元（母公司报表口径）。经董事会决议，本次半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本258,269,200股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,127,000股，以此计算合计拟派发现金红利77,142,660.00元（含税）。本次半年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）的比例为8.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开和审议情况

2025年8月15日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年8月16日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-028

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案半年度实施情况的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，制定了2025年度提质增效重回报行动方案。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措及认真评估实施效果，并于2025年8月15日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》，具体实施情况如下：

一、深耕主营业务，着力提质增效

2025年上半年，公司继续秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念，经营业绩保持了稳健的态势。2025年1-6月，公司实现营业收入65,112.96万元，较上年同期增长13.22%，实现归属于上市公司股东的净利润6,262.87万元，较上年同期增长46.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,200.73万元，较上年同期增长30.34%。

公司坚持以党的二十大精神为指引，聚焦高质量发展，持续深耕纺织机械领域，以市场需求为导向与科技创新相结合的发展路线，提高公司的核心竞争力。2025年上半年，公司通过深入客户生产一线的实地调研，精准把握客户在实际生产中的痛点和需求，针对不同客户的特殊工艺要求和产品规格，提供全方位的个性化定制产品与解决方案，打造核心优势。公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、稳定、健康发展。

二、重视投资回报，持续稳定分红

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。2025年上半年，公司完成了2024年年度权益分派工作，向股东派发现金红利14,693.84万元，为投资者提供了持续稳定的回报。同时，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感，公司第三届董事会第十次会议审批通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，拟派发现金红利约人民币7,714.27万元，该方案将于股东大会审议通过后实施。

三、加强投资者关系，提升投资者信心

2025年上半年，公司继续积极构建投资者之间的沟通渠道，通过多种方式与投资者进行交流，不断提升信息披露质量，增强公司信息透明度，加强投资者对公司生产经营情况的了解，树立公司的资本市场形象。公司组织召开了2024年度股东大会及2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司召开股东大会，使得中小投资者能够充分参与公司重要议案事项的表决，切实维护了中小股东的合法权益。公司坚持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，就企业经营业绩、利润分配、战略规划等投资者关注的事项与投资者进行了深入交流。

四、完善治理结构，强化规范运作

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。2025年上半年，公司制定并披露了《舆情管理制度》，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。截至本公告披露日，公司已按照新《公司法》的要求，修订了《公司章程》及部分内部控制制度，将提交公司股东大会审议通过后实施。后续，公司将确保内部制度和外部规则的有效衔接，及时调整公司内部监督机构设置，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、聚焦“关键少数”，提升履职能力

2025年上半年，公司积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境。同时，公司积极组织相关人员参加各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，确保相关人员均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-030

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年08月25日(星期一)09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月18日(星期一)至08月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月25日(星期一)09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年08月25日(星期一)09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：孙剑华先生

董事会秘书：周钦泽先生

财务总监：邱代燕女士

独立董事：黄苏华女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年08月25日(星期一)09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月18日(星期一)至08月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-85579980

邮箱：secretary@yuejian.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-024

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年8月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月15日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-027)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（四）审议通过《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况的评估报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）逐项审议并通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对9项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.03审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：4票同意、3票弃权、0票反对，表决通过。

5.04审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.05审议《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.06审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.07审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.08审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.09审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

5.10审议《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-025

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年8月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月15日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-027)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2025年8月16日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-029

浙江越剑智能装备股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月1日 14点 00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的相关公告和股东大会召开前将在上海证券交易所网站披露的2025年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、3.01、3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。

（三）登记时间：2025年8月29日09:00-11:30；13:30-17:00。

（四）登记地址：公司董事会办公室

（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2025年8月29日17：00。公司不接受电话方式登记。

（六）授权委托书见附件1

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江越剑智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-026

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会，并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。同时，公司董事会成员将由7名增加至8名，新增1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。

本次修订主要涉及以下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增第四章第二节控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会专门委员会的内容，整体删除原《公司章程》第七章监事会的内容，删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：

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(下转14版)