德龙汇能集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

2025-08-16 来源：上海证券报

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能公告编号：2025-052

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.完成股份回购。公司于2024年3月25日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，本次公司回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司2024年4月3日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-007）。截至2025年3月24日，本次回购股份方案已实施完毕。公司以自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量3,226,800股，约占公司目前总股本的0.8998%，最高成交价为5.88元/股，最低成交价为4.60元/股，成交总金额为16,998,909.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。具体情况详见公司2025年3月24日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-018）。

2.推动盛能燃气股权回购，维护上市公司权益。公司于2024年12月26日召开了第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的议案》，由于区域内下游工业用户需求不足、国内天然气供应持续宽松，LNG销售价格不及预期，叠加上游中缅管线气源成本上涨等因素，盛能燃气2024年度净利润预计不能达到1,500万元，将触发原协议回购约定；董事会同意原股东高戈按照原协议回购对价约定，以5,700万元提前回购公司持有的盛能燃气21%的股权。具体情况详见公司2024年12月28日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-058）。

盛能燃气2024年审计报告出具后，公司于2025年5月12日按照原协议约定，通过邮件、彩信等方式向原股东高戈、艾雪、郝梦宇发送《关于要求回购盛能燃气股权的通知函》，及时行使要求原股东回购盛能燃气股权的权利。截至报告期末，原股东除按前述提前回购约定向公司支付了2,060万元回购款外，未进一步履行回购义务。2025年5月，公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，要求高戈、艾雪、郝梦宇连带向公司支付股权回购款本金人民币149,500,000元及其利息，利息按照年7%标准，自2023年5月4日起计算至实际付款之日止；并要求判令高戈以其质押的曲靖市马龙区盛能燃气有限公司51%股权折价或者拍卖、变卖所得价款在第一项诉讼请求范围内优先用于清偿公司债权，并及时向法院提交诉中保全请求，目前法院已初步冻结了原股东银行账户，仍在进一步推进诉讼保全工作。2025年6月，高戈提起管辖权异议，8月法院裁定驳回高戈对案件管辖权提出的异议。

德龙汇能集团股份有限公司

二〇二五年八月十六日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能公告编号：2025-051

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次会议通知于2025年8月4日以邮件等方式发出，并于2025年8月14日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025年半年度报告》及半年度报告摘要。

公司董事会审计委员会对《2025年半年度报告》及半年度报告摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（2025-052）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订公司〈章程〉及其附件并取消监事会的议案》；

公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，不再设置监事会和监事；同时结合公司实际情况和经营需要，同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-053）。

相关议案逐项表决结果如下：

3.01、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《独立董事工作制度》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06、审议通过了《关于制定公司〈总裁工作细则〉的议案》；

同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《总裁工作细则》，细化总裁权责与决策程序，《总裁工作细则》合并原《总经理办公会制度》相关内容，原《总经理办公会制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07、审议通过了《关于制定公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《董事会秘书工作制度》，规范董事会秘书职责与工作流程，保障公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作合规有序开展；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08、审议通过了《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《关联交易制度》进行修订，进一步规范公司关联交易管理；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理细则〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《信息披露管理细则》进行修订，进一步规范公司信披工作，《信息披露管理细则》合并原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容，原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，进一步规范公司内部信息知情人登记管理相关工作；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11、审议通过了《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《重大事项内部报告制度》进行修订，进一步规范公司重大事项报告相关工作；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12、审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，

同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《市值管理制度》，建立市值管理长效机制，维护投资者价值；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《投资者关系管理制度》进行修订，进一步规范公司投关工作，《投资者关系管理制度》合并原《接待和推广工作制度》相关内容，原《接待和推广工作制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《募集资金管理办法》进行修订，进一步规范公司募集资金管理相关工作；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3.15、审议通过了《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》；

同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《内部审计制度》，进一步完善内部审计体系，强化内部监督与风险控制；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16、审议通过了《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《印章管理制度》进行修订，进一步规范印章管理；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》；

同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《控股子公司管理办法》进行修订，进一步强化子公司管控。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上子议案中，子议案3.14尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。

4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-054）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第十八次会议决议。

2、第十三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二五年八月十六日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能公告编号：2025-053

关于修订公司《章程》及其附件

并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第十三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于修订公司〈章程〉及其附件并取消监事会的议案》项下的三项子议案：《关于修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下。

一、取消公司监事会的相关情况

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司将取消监事会，监事会取消后《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司《章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

二、公司《章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈章程〉修正案》《〈股东会议事规则〉修正案》及《〈董事会议事规则〉修正案》。

本次修订公司《章程》及其附件事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人士具体负责办理本次公司《章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二五年八月十六日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能公告编号：2025-054

德龙汇能集团股份有限公司关于

召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十八次会议于2025年8月14日审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月3日上午9：15一下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年08月27日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年08月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第十三届董事会第十八次会议审议通过，具体情况详见公司2025年8月16日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2025-051）、《关于修订公司〈章程〉及其附件并取消监事会的议案》（公告编号：2025-053）；其中，《〈章程〉修正案》《〈股东会议事规则〉修正案》《〈董事会议事规则〉修正案》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对应的修正案内容；《募集资金管理办法》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度文件。

3、提案1（子议案1.01、1.02、1.03）为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案2为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2025年9月1日、9月2日（9:15一11:45，14:15一17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。

5、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年9月2日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2025年第三次临时股东大会”字样。

（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能2025年第三次临时股东大会登记）

联系电话：（028）68539558（董事会办公室）

联系人：詹培

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月3日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第十八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月3日上午9:15，结束时间为2025年9月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

■

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：202 年月日

15版信息披露