安阳钢铁股份有限公司
2025年第十一次临时董事会会议
决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-079
安阳钢铁股份有限公司
2025年第十一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十一次临时董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年8月10日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限为1年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-080）
（二）关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称湖北金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-081）
（三）公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金租以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一080
安阳钢铁股份有限公司
关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限为1年。公司拟为周口公司以上银行授信业务提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
截至本公告日，公司已向周口公司提供的担保业务总额为 332,463.13万元。前述担保总额不含本次担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
2025年8月15日，公司2025年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限为1年。公司拟为周口公司以上银行授信业务提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
（四）法定代表人：罗大春
（五）成立日期：2018年7月26日
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：
许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
周口公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为483,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为182.62%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币483,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为182.62%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一081
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司与湖北金融租赁股份
有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为优化安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称湖北金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。
●湖北金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2025年第十一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
2025年8月15日，公司2025年第十一次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金租以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。
二、交易对方情况
交易对方：湖北金融租赁股份有限公司
法定代表人：汤建
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号
注册资本：人民币肆拾叁亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
湖北金租与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：电磁新材料二期一步工程项目部分设备。
2、融资金额：不超过人民币8,000万元。
3、租赁方式：直租方式。
4、租赁期限：2年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、履行的审议程序
2025年8月15日，本公司2025年第十一次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一082
安阳钢铁股份有限公司关于
为控股子公司河南安钢南方电磁
新材料科技有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司南方电磁新材料公司拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称湖北金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
截至本公告日，公司已向南方电磁新材料公司提供过担保业务累计2亿元。前述担保总额不含本次担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
2025年8月15日，公司2025年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案》。
为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金租以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币8,000万元，融资期限不超过2年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
（二）统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N
（三）注册资本：人民币肆亿捌仟万元整
（四）法定代表人：戚新军
（五）成立日期：2024年9月23日
（六）公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房
（七）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南方电磁新材料公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：
单位：元
■
南方电磁新材料公司股东及持股比例如下：
■
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保的被担保人为公司控股子公司，因生产经营或拟开展项目建设存在融资需求，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项有利于满足南方电磁新材料公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
