北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600733 公司简称：北汽蓝谷

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-054

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十一次董事会于2025年8月5日以邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025年半年度报告》及摘要。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

同意公司《关于北京汽车集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于北京汽车集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

关联董事张国富、顾鑫、刘观桥已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-056）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同意将本议案提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过本议案后，授权经营层全权办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2025-057）、《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东会议事规则》。

详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。

详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事制度》。

详见公司同日披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意修订公司《关联交易管理办法》。

详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意修订公司《对外担保管理办法》。

详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意修订公司《对外投资管理办法》。

详见公司同日披露的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于制定〈选聘职业经理人工作办法〉的议案》

同意制定《选聘职业经理人工作办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于制定〈职业经理人薪酬管理办法〉的议案》

同意制定《职业经理人薪酬管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司2025年第二次临时股东大会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-055

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第110C000219号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，使用情况如下：

单位：人民币元

■

注：2024年12月募投项目变更时，将“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”以及2021年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股，最终实际发行数量为1,286,193,039股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为438,001,948.16元，使用情况如下：

单位：人民币元

■

注：2024年12月募投项目变更时，将“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”以及2021年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）及北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐科技”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户0801000103000053510已于2025年5月销户。北汽新能源在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040070360、极狐科技在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户11001560004307490000已于2025年6月销户。

2、截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：公司在交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户110060635013005177002、在中信银行股份有限公司北京分行开立的账户8110701013202574809分别于2025年5月、6月销户。极狐科技在北京农村商业银行顺义支行开立的账户2000000533328已于2025年5月销户。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

1、2021年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2021年5月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月，公司、北汽新能源及中信建投与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023年5月，公司及中信建投与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年6月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。2024年1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年12月，公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的所有账户均已销户，相关账户余额已全部转入变更后项目的募集资金账户。

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58,231.77万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

■

2、2023年募集资金项目先期投入及已支付发行费用置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,190.55万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

■

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23,200万元归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：

截至2024年12月31日，“高端车型开发及产品技术升级项目”，已达到预定可使用状态，进行募投项目结项，项目节余资金30,841.73元。2025年项目变更投入ARCFOX阿尔法T5车型的升级改款项目中使用，相关金额为项目转出净额。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会,审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目"、"整车产品升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中部分已达到预定可使用状态的项目,进行募投项目结项。项目节余资金一部分用于投向"ARCFOX阿尔法T5升级改款项目(增程)"、"ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目"、"享界车型项目"、"MPV车型开发项目"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

附表1：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

附表1：

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：截至期末投入进度超过100%部分为募集资金利息收入再投入。

注2：“截至2025年2月变更后承诺投入金额”以最近一次已披露变更公告为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目表

单位：人民币元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-056

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经审慎评估及友好沟通，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，致同所已知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月05日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年经审计的业务收入25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年年报上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额2.3亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的执业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：解维，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用162万元,其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用22万元。审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务。受聘期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。2024年度，致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与致同所及天职国际进行了充分沟通，双方均已明确知悉并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为天职国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务和内部控制审计会计师事务所，同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司十一届十一次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务和内部控制审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-057

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并废止《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开十一届十一次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下：

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（下转22版）