马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-033
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年8月15日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意张文洋先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意张文洋先生辞去公司财务负责人职务事项已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
（二）同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会同意；同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人事项已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-034
马鞍山钢铁股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，公司董事会收到张文洋先生的辞呈，张文洋先生因工作另有安排请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
张文洋先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。张先生已按照相关规定做好工作交接。
张文洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
二、董事会审计委员会意见
公司董事会审计与合规管理委员会已按规定履行相应审议程序。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-035
马鞍山钢铁股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到张文洋先生的辞呈，张文洋先生因工作另有安排请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。
公司于2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议，同意张文洋先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务；同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。按规定，提名陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人的议案已获公司董事会提名委员会同意；张文洋先生辞去公司财务负责人职务、建议聘任陈国荣先生为公司财务负责人的议案已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。
陈国荣先生的任期自董事会聘任之日起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。截至本公告披露之日，陈国荣先生未持有本公司股票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日
附件：
陈国荣先生简历
陈国荣先生：55岁，硕士研究生学历，高级会计师。陈国荣先生历任宝钢计财部成本处副处长，宝钢产业发展有限公司总经理助理、副总经理，宝钢集团浦钢公司副总经理，宝钢股份中厚板分公司副总经理、特钢事业部副总经理，宝钢特材、宝钢特钢副总经理，宝钢金属有限公司副总经理、高级副总裁兼上海宝钢气体有限公司监事会主席，宝武镁业科技股份有限公司（原南京云海特种金属股份有限公司）董事，马钢集团副总经理。陈国荣先生现任马钢有限副总经理。
