桃李面包股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603866 公司简称：桃李面包
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-040
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体董事，会议于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。
2、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审 议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
股东会议事规则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会议事规则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
对外担保管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关联交易制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
对外投资管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
独立董事制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
控股子公司管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
18、审议通过关于修订《利润分配管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
利润分配管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
募集资金使用及管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
20、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
投资者关系管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
重大内部信息报告制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
26、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
27、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
总经理工作细则》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
29、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审 议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
30、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日
附：独立董事候选人简历
丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学历，现任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-041
桃李面包股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
监事会在全面审阅公司2025年半年度报告后，发表意见如下：
(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2025年半
年度的经营情况和财务状况等事项；
(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
(4)公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
2025年8月16日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-042
桃李面包股份有限公司
关于公司第七届董事会职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月15日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举王双女士、李燕女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的1名独立董事和2024年年度股东会选举产生的4名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第七届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
王双女士、李燕女士简历详见附件。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日
附：职工代表董事简历
王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。
李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中专学历。曾任大连桃李食品有限公司厂长、天津桃李食品有限公司厂长。现任生产大区经理、桃李面包股份有限公司职工董事。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-043
桃李面包股份有限公司
关于增选第七届董事会独立董事
候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》。
为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
丁永健独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日
附：独立董事候选人简历
丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学历，现任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044
桃李面包股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月15日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计委员会、删除监事相关表述、统一将“股东大会”修改为“股东会”等。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述取消监事会事宜，同时根据《公司法》和《章程指引》要求，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体情况如下：
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（下转58版）
