上海和辉光电股份有限公司

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

二、修订公司于H股发行上市后适用的相关议事规则（草案）的情况

根据前述对《公司章程（草案）》的修订，公司同步废止《监事会议事规则（草案）》，并对《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》相关条款进行了修订。

本次修订尚需提交股东会审议，修订后的规则全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、授权事项

本事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会，并在董事会获得该等授权的情况下，授权董事长，为本次发行H股并上市之目的，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）、市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜（如涉及）。

《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，公司现行章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-041

上海和辉光电股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，并对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）和《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述调整，并结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

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