苏州光格科技股份有限公司
关于公司取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-048

苏州光格科技股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，于2025年8月15日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《苏州光格科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

主要修订内容如下：

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（下转142版）