湖北三峡新型建材股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600293 公司简称：三峡新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》
修订后的《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议；
2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2025年8月18日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席文革先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议已对本议案中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告全文及其摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等的有关要求，对公司2025年半年度报告进行了严格的审核，全体监事发表如下书面审核意见：
1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司2025年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
2.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
监 事 会
2025年8月18日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十二届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，主要的修订情况如下：
1.取消监事会，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故修改或删除了“监事”“监事会”相关条款，《湖北三峡新型建材股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2.公司新设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3.“股东大会”名称修订为“股东会”。
4.主要条款根据《上市公司章程指引》进行更新。
5.本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
三、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下表所示：
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(下转26版)
