苏州天准科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-044
苏州天准科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年08月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.01议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-2.04属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案3.01-3.10属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案1-2.04对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高美娟、王成才
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-045
苏州天准科技股份有限公司关于
公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事温延培先生提交的书面辞职报告，温延培先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。辞任后温延培先生将不再担任公司任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
截至本公告披露日，温延培先生未直接持有公司股份，通过宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,100,000股。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，温延培先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。温延培先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
温延培先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对温延培先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
