德邦物流股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-043

德邦物流股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月18日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事潘嵩先生、李学军女士因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚资先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为持股5%以下中小投资者单独计票议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、仲伟华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月19日