广州天赐高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-090
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
是否以公积金转增股本
□适用 √不适用
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-086
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于债券持有人可转债持有比例
变动达10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意，公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
日前，公司接到徐金富先生的通知，徐金富先生通过深圳证券交易所交易系统已减持其所持有的天赐转债3,545,161张，约占发行总量的10.39%。截至本公告披露日，徐金富先生尚持有天赐转债8,830,570张，约占发行总量的25.89%。徐金富先生持有的天赐转债及变动情况如下：
单位：张
■
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-087
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以通讯的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《公司章程》及相关议事规则与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》
全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：
1、《关联交易管理制度》
2、《募集资金管理制度》
3、《对外担保管理制度》
4、《投资决策管理制度》
5、《独立董事议事规则》
6、《内幕信息知情人管理制度》
7、《内部审计制度》
8、《会计师事务所选聘制度》
9、《外汇套期保值业务管理制度》
10、《外部信息使用人管理制度》
11、《委托理财管理制度》
12、《子公司管理制度》
13、《定期报告编制和披露管理制度》
14、《审计委员会工作细则》
15、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
16、《对外捐赠管理制度》
17、《对外提供财务资助管理制度》
18、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
19、《总经理工作细则》
20、《战略与可持续发展委员会工作细则》
21、《信息披露管理制度》
22、《投资者关系管理制度》
23、《投资者投诉处理工作制度》
24、《提名委员会工作细则》
25、《期货套期保值业务管理制度》
26、《独立董事专门会议制度》
27、《会计制度》
28、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
29、《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
30、《董事会秘书工作细则》
31、《薪酬与考核委员会工作细则》
32、《重大信息内部报告制度》
33、《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中第1-5项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其他项制度，经公司董事会审议通过后生效。
相关制度与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2025年半年度公司合计计提减值金额约为6,333.01万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-088
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2025年半年度公司合计计提减值金额约为6,333.01万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2025年8月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-091
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所：境内合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。
4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、商品期货套期保值的风险分析
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
4、公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-092
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事
规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订说明
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。
修订前后的《公司章程》对比如下：
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（下转94版）
