广州天赐高新材料股份有限公司

（上接94版）

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二、其他说明

1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

2、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-093

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于制定及修改公司相关内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

二、本次修订、制定制度情况

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三、其他说明

1、上述第1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度经董事会审议通过后生效。

2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)

上披露的相关内容。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-094

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议与第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次拟计提资产减值准备情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计2025年半年度合计计提减值金额约为6,333.01万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，具体明细如下：

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二、本次拟计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2025年半年度公司对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合计503.15万元,占2024年度经审计的净利润绝对值的比例为1.04%。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司通过应收账款、其他应收款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款、其他应收款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。依据测算的预期信用损失率，2025年半年度信用减值损失金额为503.15万元。

（二）资产减值准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2025年半年度公司对存货计提存货跌价准备5,829.86万元，占2024年度经审计的净利润绝对值的比例为12.05%，主要是资源循环业务相关原材料、正极材料业务相关存货计提存货跌价准备，具体原因为：

（1）资源循环业务相关原材料计提存货跌价准备是受碳酸锂价格下跌影响，公司库存的矿及含锂原材料存在减值迹象；

（2）正极材料业务相关存货计提存货跌价准备是受市场价格下降及产线开工率因素的影响，公司库存的磷酸铁锂、磷酸铁存在减值迹象。

公司根据历史数据测算生产成终端产品，以终端产品的相关市场售价情况减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认可变现净值，对账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

三、审议程序

本次拟计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第三十四次会议、监事会第二十七次会议审议通过。

四、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年半年度计提各项资产减值准备6,333.01万元，影响公司利润总额6,333.01万元，并相应减少公司2025年半年度末所有者权益。

本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-095

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月10日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关安排公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月4日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

（一） 会议审议的提案

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（二）提案审议及披露情况

议案1至议案2已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，议案1已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案2为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2025年9月10日（上午 8:30～12:00）

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-82058669

联系邮箱：IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2025年第三次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月10日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

附件2：

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2025年第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

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表格填写说明：

1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质：

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件3：

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议登记表

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注：截至本次股权登记日2025年9月4日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日