上海宝信软件股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信B
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-034
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，于2025年8月15日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事10人，实到10人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：
一、经理层成员2025年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2025年半年度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2025年半年度财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见《关于2025年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2025年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日
证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临2025-036
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月8日（星期一）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月8日（星期一）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司党委书记、董事长田国兵先生，董事、总经理、党委副书记王剑虎先生，独立董事程林先生，副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘慈玲女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月8日（星期一）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书室
电话：021-20378893
邮箱：investor@baosight.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-035
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十二次会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，于2025年8月15日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、经理层成员2025年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2025年半年度报告的议案
公司2025年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2025年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2025年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025年8月19日
