道明光学股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-022

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）成立海外子公司

基于公司业务经营和国际化战略布局需要，公司于2025年1月在新加坡设立全资子公司DAOMING GROUP PTE.LTD.（以下简称“道明集团新加坡公司”）与DM CORPORATEHOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“道明控股新加坡公司”），于2025年2月在泰国成立全资子公司DAOMING REFLECTIVE MATERIAL (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“道明反光泰国公司”）。截至报告期末，道明集团新加坡公司、道明控股新加坡公司、与道明反光泰国公司均已完成注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。本次投资设立海外子公司，是出于公司国际化战略布局的考虑，更好的开拓海外市场和服务客户，有利于提升公司的综合竞争力，提升品牌全球认知度，增强持续发展能力，提升应对全球经济变化的灵活性。截止披露日，公司尚未完成ODI备案。

（二）子公司杭州雷昂纳贸易有限公司工商变更

公司全资子公司杭州雷昂纳贸易有限公司因经营发展需要，对其公司类型、经营范围、地所进行变更，现已完成工商登记变更手续并于2025年2月28日取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下：

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道里东路58号4号楼801室

除上述事项变更外，其他登记事项未发生变更。

（三）子公司浙江长荣化工有限公司项目备案并竞买国有建设用地使用权

为了整合提升公司在高分子新材料的研发和技术优势，实现高分子合成树脂和涂料业务板块的集成化和一体化发展，同时在安全、环保、自动化等方面全面提升，子公司浙江长荣化工有限公司（以下简称“长荣化工”）以自有资金17,841.15万元在浙江省衢州市龙游县投资建设“年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目”。该项目已在2月21日于龙游县经济和信息化局完成项目备案，拟于2025年6月开工，2027年6月建成。

为保障上述项目的顺利开展，长荣化工于3月成功竞买龙游经济开发区城南片区B040地块的国有建设用地使用权，土地用途为二类工业用地，土地面积为25,520㎡。

本次投资建设“年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目”，有利于公司准确把握发展形势，优化产能布局，增强市场竞争力和品牌影响力，进一步巩固和提升行业地位；投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响；

（四）出售公司闲置资产，提升管理效率

2025年2月,公司与杭州倍安嘉科技术服务有限公司签署《浙江省存量房买卖合同》，公司将持有的位于杭州上城区泛海国际中心的两套物业以1,650万元（含税）转让给杭州倍安嘉科技术服务有限公司，产生处置收益约634万元。

（五）子公司常州华威新材料入选“重点省专”培育计划

根据常州市工信局发布的《2025年度拟列入“重点省专”培育计划企业名单》，公司子公司常州华威新材料成功入选。

“重点省专”培育计划即支持重点领域省级专精特新中小企业对标国家专精特新“小巨人”企业专、精、特、新、链、品六个方面评价指标，通过实施精益化管理、数字化转型、创新力提升行动补齐短板、拉长长板、锻造新板，实现“专精特新”对标提升，以培育更多国家专精特新“小巨人”企业。

本次入选“重点省专”培育计划，不仅是常州华威在继“省级专精特新企业”之后斩获的又一荣誉，更是对公司多年来专注光学显示材料细分行业所积累的研发、生产实力及未来发展潜力的认可。本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

（六）关于安徽易威斯诉讼执行的进展

关于公司与原控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）因未达业绩承诺存在赎回纠纷。2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围，2018年2月5日作出一审判决，具体内容详见2018年2月12日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-015）；2018年10月15日已作出终审判决，具体内容详见2018年10月19日公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）。

2018年12月18日，因上述相关被告未按判决履行，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。公司已全额计提减值准备，并于2019年收到曹雯钧、曹慧芳、郭路长法院执行款合计7,385,528.44元，2022年9月1日，公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款3,044,877.27元，2024年4月、5月、10月，公司分别收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款及强制执行款合计748.3762万元；

2025年3月，收到金华中院的执行裁定书，将执行人曹雯钧所持安徽易威斯的9.648%股权作价242.5792万元抵偿公司债务。

截至披露日，公司共持有安徽易威斯9.648%股份，累计收到法院执行款2,034万元，仍在积极实施执行款中。

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-020

道明光学股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月6日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2025年8月17日以现场方式在全资子公司杭州道明科创新材料有限公司6楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润114,037,083.83元，母公司2025年半年度净利润67,650,805.93元；期末合并报表累计未分配利润636,202,835.00元，母公司累计未分配利润248,972,405.12元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为248,972,405.12元。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期利润分配方案如下：公司拟以公司现有总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来源为自有资金，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2025年第一次临时股东大会开会审议上述2025年中期现金分红方案时投赞成票。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行了修订并制订《董事离职管理制度》，具体情况如下：

其中，《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事与高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，其与《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《总经理工作制度》《投资者关系管理工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《风险投资管理制度》《金融衍生品交易业务控制制度》《远期结售汇内控管理制度》《外部信息使用人管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事与高级管理人员薪酬管理制度》，其与《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》《授权管理制度》《董事离职管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效施行。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

6、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月4日（周四）下午13：00开始召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025年8月17日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-021

道明光学股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月17日下午16：00以现场方式在全资子公司杭州道明科创新材料有限公司6楼会议室召开，会议于2025年8月6日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司2025年中期利润分配预案综合考虑了公司2025年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及审议程序的相关规定，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟相应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2025年8月17日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-025

道明光学股份有限公司

关于2025年半年度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对合并报表中截至2025年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对2025年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、在建工程、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备34,771,692.54元。明细如下表：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

二、本次计提资产减值准备具体情况说明

（一）信用减值损失情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度对应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提坏账准备17,739,097.46元。

（二）资产减值损失情况说明

1、存货跌价损失情况说明

公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年半年度对存货合计计提跌价准备10,164,564.49元，主要原因系公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于部分存货因库龄长存在可能因性能下降需要降级处理的风险，或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

2、合同资产减值损失情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年半年度对应收质保金计提减值准备32,629.09元。

3、其他非流动资产减值损失情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年半年度对到期时间一年以上的应收质保金合计回冲减值准备19,930.50元。

4、长期资产减值损失情况说明

公司在资产负债表日按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定,对各项长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司对浙江道明超导科技有限公司相关资产组计提固定资产减值损失5,000,000.00元。公司对巴基斯坦道明的长期股权投资计提减值1,855,332.00元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次公司计提资产减值准备金额合计34,771,692.54元，预计减少公司2025年半年度利润总额34,771,692.54元，本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明

经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025年8月17日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-024

道明光学股份有限公司

关于公司2025年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

1、分配基准：2025年半年度。

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润114,037,083.83元，母公司2025年半年度净利润67,650,805.93元；期末合并报表累计未分配利润636,202,835.00元，母公司累计未分配利润248,972,405.12元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为248,972,405.12元；

3、依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年半年度利润分派预案为：拟以公司2025年6月30日的总股本624,599,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来源为自有资金，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响；

4、如若在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对分配总金额进行调整并在权益分派实施公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红的合法性、合规性、合理性

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，在广泛听取市场意见的基础上，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司2025年半年度利润分配预案预计分红金额81,197,881.70元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的71.20%，占当期期末未分配利润的32.61%。符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

综上，本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、其他说明

本分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025年8月17日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-026

道明光学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025年9月4日（周四）下午13:00。

网络投票时间为：2025年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9：15至下午15：00的任意时间。

5、股权登记日：2025年8月29日（周五）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）2025年8月29日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表

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2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议通过。具体内容分别详见2025年8月19刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。第1项议案详见《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）；第2项议案详见《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员郭育民、李文彬、陈桃花不再担任监事一职；第3项议案及其子议案详见《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《授权管理制度》及《董事离职管理制度》。

议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2025年9月1日（周一）上午 9：00一11：30，下午 14：00一17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在2025年9月1日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议公告；

2、第六届监事会第八次会议决议公告；

3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025年8月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362632

2、投票简称：道明投票

3、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日 9:15一15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。