宁波精达成形装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-048

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告及摘要。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（三）审议通过《关于投资注册销售公司的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（四）审议通过《关于为德国子公司年度担保额度进行预计的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则 〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（八）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十三）审议通过《关于修订〈 关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十四）审议通过《关于修订〈 募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十五）审议通过《关于制定〈 控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十六）审议通过《关于修订〈 累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十七）审议通过《关于修订〈 内部审计制度〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十八）审议通过《关于制定〈 董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十一）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十四）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十五）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

董事会决定于 2025 年9月 4 日召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-049

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年8月18日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的定期报告及摘要。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2025年8月19日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-051

宁波精达成形装备股份有限公司

关于投资设立销售公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于《关于投资注册销售公司的议案》的议案，现将具体情况公告如下：

一、对外投资的概述

为扩大公司上下游销售及产品品类，实现母子公司产业供应链协同，提高售后服务效率，为后续新业务扩张（如增设生产基地、拓展新产品线）提供支撑。公司拟通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事金属成形设备销售及模具销售，机械零部件等相关业务。公司拟以自有资金2000万元人民币（以注册地公司登记机构最终核准或备案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比 100%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

设立类型：有限责任公司（法人独资）

公司名称：宁波精达成形装备销售有限公司 (需先核名)

法定代表人：王石麟

注册资本：2000万元人民币

出资方式：现金

设立地点：宁波市江北区

股权结构：公司持有 100%股权

资金来源：自筹

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造、安装、维修；金属成形机床制造、销售、安装、维修；机械设备销售；机械电气设备销售；进出品代理；技术进出口；货物进出口；模具制造；模具销售；机械零部件销售；信息咨询服务等

以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的：为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司的长远发展需要。

2、存在的风险：全资子公司设立后，在实际运营过程中，可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险控制，不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响：本次投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025- 052

宁波精达成形装备股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因子公司精达肖拉业务发展需要，用于客户预收款保证金收款收取使用等授信，公司拟作为申请人向银行金融机构申请担保计划额度，范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函等，担保方式包括但不限于信用担保等，担保的最高本金余额为100万欧元为限，担保额度有效期自公司自第五届董事会第十八次会议审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。

公司要求精达肖拉提供反担保措施。

精达肖拉是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为德国子公司年度担保额度进行预计的议案》。根据公司控股子公司精达肖拉经营目标和实际资金需求，公司拟为精达肖拉的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过100万欧元的担保，担保额度有效期自公司自第五届董事会第十八次会议审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。截至 2025 年6月30日，精达肖拉资产负债率为 67.36%，该担保事项无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

上述担保为担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及精达肖拉与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为精达肖拉提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，公司也要求精达肖拉提供反担保，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于 2025 年8 月 18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0万元，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-053

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月4日 9点30 分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月4日

至2025年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年8月19 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。 股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2025 年9月3日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2025 年9月4 日（星期四）上午 9:00 到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：蒋良波、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-054

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2025年4月2日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651号），同意公司向特定对象发行股份购买相关资产，募集配套资金不超过18,000万元的注册申请。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至2025年5月28日止，公司实际已发行人民币普通股股票32,258,064.00 股，发行价格5.58元/股，募集资金总额为179,999,997.12元。上述募集资金由独立财务顾问（主承销商）民生证券股份有限公司于2025年5月28日在扣除承销费用人民币1,000,000.00元（含税）后，存入募集资金专户，到账金额为人民币178,999,997.12元。

截至2025年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

■

经核算，截至2025年6月30日，募集资金专户余额4,972.22元，为专户产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度执行情况

根据公司《募集资金管理制度》中募集资金存储、使用、变更、监督等各环节管理的要求与流程，经审查，公司在2025年半年度遵循制度规定开展募集资金相关活动，未发现违规操作情形。

（二）募集资金专户存储情况

为确保募集资金专款专用，公司对募集资金实行专户存储管理。在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行设立募集资金专户。

截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

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（三）募集资金监管协议履行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2025年6月5日，公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行及独立财务顾问民生证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。根据监管协议规定，该专户仅用于公司支付购买无锡微研股份有限公司100%股份的现金对价、中介机构费用及相关税费等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经审查，公司严格按照监管协议约定使用募集资金，及时向保荐机构、开户银行提供募集资金使用相关信息，保荐机构与开户银行亦按协议履行监督职责，未发现违反监管协议情况。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

根据2024年10月公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇签署的《关于无锡微研股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》之第四条4.1、4.2款，本次收购中公司以现金形式支付的交易对价，即18,000.00万元人民币，在支付款项时有权提前代扣代缴税费，实际支付金额为扣除相关税费后的金额。

2025年6月12日，证券部发起《微研股东付款请款单》，申请根据协议支付现金对价，因募集资金账户中有100万支付了券商的承销费，本次募集资金支付178,999,997.12元，公司自有账户（上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行9405007880140001593）支付曹艳剩余部分对价1,000,002.88元。

募集资金支付明细情况如下：

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（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司募投计划已完成，公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行开立的募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，经核算产生利息收入4,972.22元。为便于公司账户管理，募集资金专户将不再使用，2025年7月11日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，其相应的三方监管协议亦随之终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司 单位：人民币元

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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-050

宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司因发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持有的无锡微研 100%股权，同时，向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，共发行股份64,516,126股，公司注册资本由437,871,840元增加至502,387,966元。章程相应修订如下：

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二、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波精达成形装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、《公司章程》修订的主要内容

1. 本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2.将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；“财务总监”修改为“财务负责人”:

3.在第四章“股东和股东会”补充“第二节控股股东和实际控制人”;

4.在第五章“董事和董事会”，删除原“第二节独立董事”，并补充“第三节独立董事”、“第四节董事会专门委员会”；

5.根据《公司法》要求，新增中小股东保护及争议解决机制的内容，包括第三十五条、第三十六条、第三十七条

6.新增职工董事的内容，按照要求设置职工董事。

7.新增董事离职程序以及离职管理制度

8.按照新要求，对第七章第二节的“内部审计”内容重新表述

9.第九章的公告相关条款中，新增“国家企业信用信息公示系统”公告的法定效力

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《〈宁波精达成形装备股份有限公司章程〉（2025 年8月）修订对照表》及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（2025 年 8月）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

四、修订、制定部分制度的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：

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特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日