山东益生种畜禽股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-071

山东益生种畜禽股份有限公司关于

控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押延期购回业务，具体事项如下:

一、控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

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注1：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

注2：2025年4月“国泰君安证券股份有限公司”公司名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。

2、本次股份质押延期购回基本情况

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注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

3、控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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注：上述限售股均不包含高管锁定股。

二、其他说明

截至本公告日，公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险，曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年8月19日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-072

山东益生种畜禽股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年8月18日下午14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月18日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月18日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共290人，代表股份531,976,433股，占公司有表决权股份总数的49.0211%。其中，中小股东共285人，代表股份69,755,278股，占公司有表决权股份总数的6.4279%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份468,161,735股，占公司有表决权股份总数的43.1406%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东279人，代表股份63,814,698股，占公司有表决权股份总数的5.8805%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况：

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果如下：

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2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

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本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

3.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

■

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

■

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.03审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果如下：

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3.04审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果如下：

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3.05审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果如下：

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3.06审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》，表决结果如下：

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3.07审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，表决结果如下：

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4、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，表决结果如下：

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5、审议通过了《〈2025年员工持股计划（草案）〉及摘要》，表决结果如下：

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股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

6、审议通过了《2025年员工持股计划管理办法》，表决结果如下：

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股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果如下：

■

股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年8月19日