易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

（上接129版）

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-066

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15一15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3.登记时间

（1）现场登记时间：2025年9月3日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年9月3日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2025年第三次临时股东会”字样。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1.本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2.联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2.本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年9月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15，结束时间为2025年9月4日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

■

委托人名称： 委托人持股性质：

委托人签字或盖章： 委托人持股数量：

委托人证券账号： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托有效期： 委托日期：

注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决。

3.单位委托须加盖单位公章。

4.上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会

参会股东登记表

■

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-063

易点天下网络科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。

2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元（含本数）增加至50,000万元（含本数）。增加使用的40,000万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元（含本数）增加至50,000万元（含本数）。增加使用的40,000万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本议案无需股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：

一、证券投资概况

1、投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东利益最大化。

2、投资额度

公司（含子公司）拟增加使用40,000万元（含本数）闲置资金进行证券投资，该额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方式

证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

使用期限为自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，投资具体品种的期限视具体情况而定，并授权公司总经理及相关部门负责具体实施事宜。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募集资金及银行信贷资金。

6、关联关系说明

公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。

二、董事会意见

2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下增加使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、可能存在的投资风险

（1）市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

（2）投资损失风险：证券投资标的公司未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损失的风险；

（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险；

（4）操作风险：公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将审慎投资，按照审议通过的额度权限进行投资，并安排相关人员实时分析和跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，采取有效措施严格控制投资风险；

（2）公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对投资原则、信息披露等事项作了明确规定，以有效控制相关风险；

（3）公司内审部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查；

（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东争取更高的投资回报。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，保荐人对公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度事项的核查意见》；

3、《证券投资管理制度》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-064

易点天下网络科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度审计机构，本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人马宏超，同时亦为签字注册会计师，2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2005年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。

本项目的签字注册会计师李宜，2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振执业，2022年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人肖中珂，2007年取得中国注册会计师资格。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况及意见

公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘其为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第二次会议决议》；

3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日