中南红文化集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

中南红文化集团股份有限公司

董事长：薛健

2025年 8 月20日

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-047

中南红文化集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将依法全部予以注销以减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的15,060,800股股份，且于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，因此相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。

本次回购注销完成后，公司股份总数由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股，公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币237,660.7531万元。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，公司由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。鉴于公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下：

1、公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币237,660.7531万元；

2、监事会职权由“审计委员会”行使；

3、将“股东大会”改为“股东会”；

4、新增控股股东和实际控制人专节；

5、调整股东会及董事会部分职权；

6、新增独立董事、董事会专门委员会专节；

7、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“百分之三”降低至“百分之一”；

8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。

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（下转94版）