烟台双塔食品股份有限公司

（上接97版）

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注： 1、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的修订，如章节和条款编号变化、股东大会改为股东会、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。

修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台双塔食品股份有限公司章程》。

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-056

烟台双塔食品股份有限公司

关于对泰国子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期投资概述

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年5月14日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司在泰国投资设立控股子公司，总投资额约3亿元人民币（或等额外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设及设备采购等。详见公司2024年5月15日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2024-027）

二、本次增加投资情况

因泰国子公司进口货物缴纳关税增值税，土建签证、设备投资、土建投资等投资金额增加及汇率波动等综合因素影响，公司预计本次投资将较前期公告披露的投资金额的基础上有所增加，公司预计本次投资约为4.5亿元人民币或等额外币。

2025年8月19日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对泰国子公司增加投资的议案》，同意将泰国子公司的投资规模提高到4.5亿元人民币或等额外币，并授权公司经营层办理与本次追加投资额有关的手续，同时授权公司经营层根据项目实施需要，根据公司章程及相关规定调整项目后续的有关投资事项。

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次增加对子公司的投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、本次增加投资对公司的影响

因泰国子公司进口货物缴纳关税增值税，土建签证、设备投资、土建投资等投资金额增加及汇率波动等综合因素影响，是基于公司项目实施中的实际情况做出的调整。本次增加投资结合项目建设的实际需求，有利于保障项目的顺利实施推进，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次增加投资后公司将加快推进该项目后续工作，力争早日达产达效，实现公司产品战略升级，打造新的盈利增长点。

三、 备查文件

公司第六届董事会十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-057

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开

2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月19日召开第六届董事会第十四次会议，会议决议召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东会的届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025年9月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月4日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

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上述议案已经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2025年08月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东会在审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025年9月5日9:00一11:30、14:00一16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2025年9月5日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮 箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

传 真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2025年第一次临时股东会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见： 对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月10日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月10日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东会以下议案进行审议表决

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(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-058

烟台双塔食品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和

公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2025年6月30日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。

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二、计提存货跌价准备

本报告期公司计提存货跌价准备3446.5万元，占公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为36.43%。具体情况说明如下：

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为3446.5万元本次计提资产减值准备后，公司合并报表2025年上半年归属于母公司所有者的净利润将减少3446.5万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少3446.5万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

第六届监事会第十一次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日