鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-055

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于公司淮安园区投资计划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司淮安园区投资计划的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会战略与风险管理委员会第八次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025年8月20日

证券代码： 002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-056

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于公司淮安园区投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资计划概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司淮安园区投资计划的议案》，同意公司投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为快速成长的AI 应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案。本次投资合计80亿元人民币，投资建设期为2025年下半年至2028年。

本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称：淮安产业园建设项目

2、项目实施主体：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司

3、项目建设地点：淮安经济技术开发区鹏鼎控股淮安园区

4、建设规模及内容：本次投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为快速成长的AI 应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案。

5、项目建设周期：本次投资建设项目周期为2025年下半年至2028年

6、资金来源：本次投资建设项目的资金来源均为公司自有资金

三、本次投资的目的，存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资整合建设淮安产业园项目，主要为公司把握AI趋势浪潮，充分利用ONE AVARY的产品技术平台，进一步加快公司AI“云-管-端”全产业链布局，提升公司整体竞争实力。

2、存在的风险

本次投资整合建设淮安产业园项目，涉及金额较大，投资建设期较长。未来经营效益的实现可能受到宏观经济变动、行业发展调整、市场环境变化、经营管理水平等方面的不确定因素的影响。

3、对公司的影响

面对AI技术革命对PCB行业带来的巨大市场前景，公司本次投资整合建设淮安产业园，有利于加快公司AI产品线的布局，进一步提升公司在AI算力领域的技术实力和量产能力,有助于进一步扩大公司经营规模，推动各产品线的技术和产品升级，提升公司经营效益。

本次投资建设淮安产业园事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不会产生重要影响，该投资决策不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日